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Ordentliche Hauptversammlung Ureg19/05/2016 German Company Register, Allemagne
Texte
Jurasoft AGBerlinWertpapier-Kenn-Nummer: 700 990
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| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Jurasoft AG mit dem Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015 |
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Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2015 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn 2015 in Höhe von 2.926.278,35 € wie folgt zu verwenden: Den Bilanzgewinn 2014 in Höhe von 2.926.278,35 € inkl. den Jahresüberschuss 2015 in Höhe von 628.045,08 € auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen. |
| 5. |
Beschlussfassung über die Änderung des Firmennamens Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, unter Änderung von § 1 Abs. 1 der Satzung den Firmennamen von "Jurasoft AG" in "DictaNet AG" umzubenennen. |
Auslage von Unterlagen
Die zu Punkt 1 der Tagesordnung genannten Unterlagen liegen ab der Einberufung der Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der Jurasoft AG,
Teilnahmebedingungen
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 12 der Satzung der Jurasoft AG in Verbindung mit § 123 Absatz 3 AktG diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien spätestens bis zum 21. Juni 2016 bei der Gesellschaft, bei einer Wertpapiersammelbank, einem deutschen Notar oder bei der sonst in der Einberufung zur Hauptversammlung bezeichneten Stelle bis zum Ende der Schalterstunden hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen.
Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß, wenn Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle bei anderen Kreditinstituten bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.
Hinterlegungsstelle ist: Jurasoft AG,
Eintrittskarten erhalten Sie über Ihr depotführendes Kreditinstitut.
Anfragen und Anträge von Aktionären
Wenn Sie Anfragen, Anträge oder Wahlvorschläge zur Hauptversammlung haben, bitten wir Sie, diese
per Post an Jurasoft AG, Investor Relations /
Telefax: 030 / 700 1431 002 oder per E-Mail an aktien@jurasoft.de zu richten.
Rechtzeitig zugehende Anträge von Aktionären werden unter der Internetadresse www.dictanet.de zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.
Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr Stimmrecht unter entsprechender Vollmachterteilung durch einen Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen.
Berlin, im Mai 2016
Der Vorstand
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Jurasoft GmbH, Berlin, Allemagne.
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