Moteur de recherche d’entreprises européennes
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung Ureg 30/03/2009 German Company Register, Allemagne
Texte
BHE Beteiligungs-AktiengesellschaftFrankfurt am MainWKN 822 250
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| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2008, des Lageberichts mit dem erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2008 |
| 2. |
Entlastung des Vorstands Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands, die im Geschäftsjahr 2008 amtiert haben, für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. |
| 3. |
Entlastung des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats, die im Geschäftsjahr 2008 amtiert haben, für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die HANSA PARTNER GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009 zu wählen. |
TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG UND STIMMRECHTSAUSÜBUNG
Zum Zeitpunkt dieser Einberufung ist das Grundkapital der Gesellschaft in 528.750 Stückaktien eingeteilt, die 528.750 Stimmrechte gewähren.
Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen oder ihr Stimmrecht ausüben wollen, müssen sich vor der Versammlung anmelden und ihren Aktienbesitz nachweisen.
Die Anmeldung muss der Gesellschaft oder der unten bezeichneten Anmeldestelle spätestens bis zum Ablauf des 30. April 2009 (24:00 Uhr MESZ) zugehen.
Zum Nachweis des Aktienbesitzes ist ein in Textform erstellter Nachweis durch das depotführende Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsinstitut ausreichend. Der Nachweis muss in deutscher oder englischer Sprache erfolgen. Er hat sich auf den Beginn des 16. April 2009 (00:00 Uhr MESZ) zu beziehen und muss der Gesellschaft oder der unten bezeichneten Anmeldestelle spätestens bis zum Ablauf des 30. April 2009 (24:00 Uhr MESZ) zugehen.
Die Adresse der zuvor genannten Anmeldestelle ist:
BHE Beteiligungs-AG
c/o Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG
- CBD5HV -
80311 München
Fax: +49 (0) 89 5400-2519
E-Mail: hauptversammlungen@hvb.de
Nach entsprechendem Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt.
STIMMRECHTSVERTRETUNG
Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen, können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch Bevollmächtigte ausüben lassen. Die Vollmacht ist grundsätzlich schriftlich zu erteilen. Bei Vollmachten an Kreditinstitute, ihnen gleichgestellte Institute oder Unternehmen (§§ 135 Abs. 12, 125 Abs. 5 AktG) oder Personen i. S. v. § 135 Abs. 9 AktG, insbesondere Aktionärsvereinigungen, genügt es jedoch, wenn die Vollmachtserklärung vom Bevollmächtigten nachprüfbar festgehalten wird. Dabei muss die Vollmachtserklärung vollständig sein und darf nur mit der Stimmrechtsausübung verbundene Erklärungen enthalten.
Darüber hinaus bieten wir unseren Aktionären als Service an, sich durch von der Gesellschaft benannte, weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter vertreten zu lassen. Aktionäre, die von dieser Möglichkeit Gebrauch machen möchten, benötigen hierzu eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung. Zusammen mit der Eintrittskarte wird den Aktionären das zur Vollmachts- und Weisungserteilung erforderliche Formular zugesandt. Vollmachten und Weisungen können nur schriftlich auf dem Formular erteilt werden und müssen der Gesellschaft spätestens am 6. Mai 2009, 12:00 Uhr MESZ, zugehen.
Soweit von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, müssen diesen in jedem Fall Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Ohne diese Weisungen können diese Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht nicht ausüben. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen.
Nehmen Aktionäre persönlich an der Hauptversammlung teil, wird deren Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter gegenstandslos.
ANTRÄGE UND WAHLVORSCHLÄGE VON AKTIONÄREN
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären im Sinne von §§ 126, 127 AktG sind unter Nachweis der Aktionärseigenschaft des Antragstellers ausschließlich zu richten an:
BHE Beteiligungs-AG
- Hauptversammlung -
Opernplatz 2
60313 Frankfurt am Main
Fax: +49 (0) 69 90026-555
E-Mail: info@bhe-ag.de
Unter dieser Adresse spätestens zwei Wochen vor dem Tag der Hauptversammlung eingegangene Gegenanträge und Wahlvorschläge werden, soweit sie zugänglich zu machen sind, den anderen Aktionären im Internet unter www.bhe-ag.de, Investor Relations, Hauptversammlung, Gegenanträge, unverzüglich zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt.
Frankfurt am Main, im März 2009
Der Vorstand
Adresse der Gesellschaft:
BHE Beteiligungs-AG
- Hauptversammlung -
Opernplatz 2
60313 Frankfurt am Main
Telefax: +49 (0) 69 90026-555
E-Mail: info@bhe-ag.de
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Aves One AG, Hambourg, Allemagne.