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Entsprechenserklärung 2007 des Vorstands und des Aufsichtsrats der TA TRIUMPH-ADLER Aktiengesellschaft zum Deutschen Corporate Governance Kodex gemäß § 161 AktG i.V.m. § 15 EGAktG in der Fassung vom … Ureg27/12/2007 German Company Register, Allemagne
Texte
TA TRIUMPH-ADLER AktiengesellschaftNürnbergEntsprechenserklärung 2007 des Vorstands und des Aufsichtsrats
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Die TA TRIUMPH-ADLER Aktiengesellschaft hat zuletzt am 06.12.2006 eine Entsprechenserklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex abgegeben. Vorstand und Aufsichtsrat der TA TRIUMPH-ADLER Aktiengesellschaft erklären gemäß § 161 AktG i.V.m. § 15 EGAktG, dass den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex vom 12.06.2006 - veröffentlicht am 24.07.2006 - für die Zeit vom 25.07.2006 bis 20.07.2007 entsprochen wurde und in der Fassung vom 14.06.2007 - veröffentlicht am 20.07.2007 - seit 21.07.2007 entsprochen wird. Dies gilt mit Ausnahme folgender Ziffern:
3.8. Abs. 2:
"Schließt die Gesellschaft für Vorstand und Aufsichtsrat eine D&O-Versicherung ab, so soll ein angemessener Selbstbehalt vereinbart werden."
4.2.1. Satz 2:
"Eine Geschäftsordnung soll die Arbeit des Vorstands, insbesondere die Ressortzuständigkeiten einzelner Vorstandsmitglieder, die dem Gesamtvorstand vorbehaltenen Angelegenheiten sowie die erforderliche Beschlussmehrheit bei Vorstandsbeschlüssen (Einstimmigkeit oder Mehrheitsbeschluss) regeln."
Seit dem 01.12.2007 hat der Vorstand gemäß seiner Geschäftsordnung in Abstimmung mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden den Geschäftsverteilungsplan in diese Geschäftsordnung übernom-men, in dem die Ressortzuständigkeit der einzelnen Vorstandsmitglieder enthalten ist.
5.3.3.:
"Der Aufsichtsrat soll einen Nominierungsausschuss bilden, der ausschließlich mit Vertretern der Anteilseigner besetzt ist und dem Aufsichtsrat für dessen Wahlvorschläge an die Hauptversammlung geeignete Kandidaten vorschlägt."
Derzeit besteht kein Nominierungsausschuss, der Aufsichtsrat plant jedoch, diesen zu bilden. Bisher wurden die Wahlvorschläge an die Hauptversammlung im Aufsichtsrat erarbeitet.
5.4.2. Satz 4:
"Aufsichtsratsmitglieder sollen keine Organfunktion oder Beratungsaufgaben bei wesentlichen Wettbewerbern des Unternehmens ausüben."
5.4.3. Satz 1:
"Wahlen zum Aufsichtsrat sollen als Einzelwahl durchgeführt werden."
5.4.3. Satz 3:
"Kandidatenvorschläge für den Aufsichtsratsvorsitz sollen den Aktionären bekannt gegeben werden."
5.4.7. Abs. 2:
"Die Mitglieder des Aufsichtsrats sollen neben einer festen eine erfolgsorientierte Vergütung erhalten. Die erfolgsorientierte Vergütung sollte auch auf den langfristigen Unternehmenserfolg bezogene Bestandteile enthalten."
Seit der Hauptversammlung am 23.05.2007, in der die Aktionäre eine erfolgsorientierte Vergütung beschlossen haben, wird dieser Empfehlung gefolgt.
5.4.7. Abs. 3:
"Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder soll im Corporate Governance Bericht individualisiert, aufgegliedert nach Bestandteilen ausgewiesen werden."
Hinsichtlich der Individualisierung wird der Ziffer 5.4.7. Abs. 3 nicht entsprochen.
7.1.2. Satz 3:
"Der Konzernabschluss soll binnen 90 Tagen nach Geschäftsjahresende, die Zwischenberichte sollen binnen 45 Tagen nach Ende des Berichtszeitraums, öffentlich zugänglich sein."
Der Halbjahresbericht zum 30.06.2007 wurde aus technischen Gründen ausnahmsweise einen Tag verspätet veröffentlicht.
7.1.4.:
"Die Gesellschaft soll eine Liste von Drittunternehmen veröffentlichen, an denen sie eine Beteiligung von für das Unternehmen nicht untergeordneter Bedeutung hält. Handelsbestände von Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten, aus denen keine Stimmrechte ausgeübt werden, bleiben hierbei unberücksichtigt. Es sollen angegeben werden: Name und Sitz der Gesellschaft, Höhe des Anteils, Höhe des Eigenkapitals und Ergebnis des letzten Geschäftsjahres."
Hinsichtlich der Angabe des Ergebnisses wird der Ziffer 7.1.4. nicht entsprochen.
Nürnberg, 06. Dezember 2007
TA TRIUMPH-ADLER Aktiengesellschaft:
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Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : TA TRIUMPH-ADLER AG, Nuremberg, Allemagne.
