Hauptversammlung Ureg26/05/2010 German Company Register, Allemagne

Texte

Golf und Country Club Am Motzener See b. Berlin GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft auf Aktien

Berlin

Wir laden unsere Aktionäre ein zu der am

Montag, 28.06.2010, 15.00 Uhr
in 15749 Motzen, Clubhaus, Am Golfplatz 5, stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

Tagesordnung

1.

Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit.

2.

Bericht der geschäftsführenden Gesellschafterin zur aktuellen Lage.

3.

Vorlage des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2009 nebst Lagebericht der geschäftsführenden Gesellschafterin und Bericht des Aufsichtsrates.

4.

Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2009 und Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns.

Die geschäftsführende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, den von der geschäftsführenden Gesellschafterin aufgestellten und den vom Aufsichtsrat geprüften Jahresabschluss festzustellen und den im Jahresabschluss 2009 ausgewiesenen Gewinn von EUR 115.928,70 der Gewinnrücklage zuzuführen.

5.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder der Geschäftsführung.

Geschäftsführende Gesellschafterin und Aufsichtsrat schlagen vor, die geschäftsführende Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2009 zu entlasten.

6.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates.

Geschäftsführende Gesellschafterin und Aufsichtsrat schlagen vor, den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2009 zu entlasten.

7.

Beschlussfassung über Satzungsänderungen

a)

In § 4 Abs. 2 entfallen die Worte:

"- mindestens jedoch zum 31.12.2000 -"

b)

In § 5 Abs. 2 soll im Anschluss an Satz 2 folgender 2. Halbsatz hinter einem Semikolon eingefügt werden:

; hierbei ist sicherzustellen, dass die bezugsberechtigten Aktionäre die erworbenen Aktien den nicht bezugsberechtigten Aktionären zu denselben Konditionen im gleichen Verhältnis der Altaktionäre zueinander zum Erwerb anbieten müssen.

c)

§ 6 der Satzung soll folgende Fassung erhalten:

§ 6
Spielberechtigung

Alle Aktionäre haben das unabdingbare Recht, ein Spielrecht auf dem Golfplatz des Berliner Golf & Country Club Motzener See e.V. ohne Aufnahmegebühr zu erwerben. Dies gilt auch für Personen, denen die Ausübung des Spielrechts aus einer bestimmten Aktie übertragen worden ist, sofern nicht § 5 der Vereinssatzung eine Ablehnung des Aufnahmeantrags durch das Präsidium des Vereins erfolgt.

d)

§ 7 Abs. 4 soll neu in die Satzung aufgenommen werden:

(4) Werden 30 % oder mehr aller insgesamt ausgegebenen Aktien von einem Aktionär veräußert, hat er zuvor diese Aktien den anderen Aktionären zum Kauf zu denselben Bedingungen anzubieten, zu denen der Verkauf beabsichtigt ist; das Angebot zum Erwerb kann von einem oder mehreren Aktionären ausgeübt werden, wenn sichergestellt ist, dass diese Aktionäre das gesamte zum Verkauf stehende Aktienpaket erwerben.

e)

§ 17 Abs. 1 Satz 2 soll neu in die Satzung aufgenommen werden:

Kapitalgesellschaften werden durch ihre gesetzlichen Organe vertreten.

f)

§ 21 Abs. 2 soll um Satz 6 ergänzt werden:

Die Gesellschaft hat auf Anforderung den Jahresabschluss einschließlich Lagebericht und den Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie den Bericht des Aufsichtsrates dem Aktionär zuzusenden, sofern sichergestellt ist, dass die Zusendung auf elektronischem Weg erfolgt.

8.

Wahlen zum Aufsichtsrat

Die Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrates, Dr. Norbert Heimann und Hans J. Kauschke, endet gem. § 13 Abs. 2 der Satzung mit Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Kalenderjahr 2009 beschließt.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich gem. § 96 AktG, § 13 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft aus 3 von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen.

Der Aufsichtsrat schlägt zur Wahl vor:

Herrn Dr. Norbert Heimann, Rechtsanwalt, Köln
Herrn Dr. Ing. E.H. Heinz Dürr, Berlin

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge für die von ihr zu wählenden Mitglieder des Aufsichtsrates nicht gebunden.

9.

Wahl eines Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010

Für den Fall, dass nach den gesetzlichen Bestimmungen Jahresabschluss, Lagebericht durch einen Abschlussprüfer zu prüfen sind oder der Aufsichtsrat eine entspr. Prüfung fordert, schlägt der Aufsichtsrat vor, die HSG Treuhand Heidelberg GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Heidelberg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2010 zu bestellen.

10.

Verschiedenes

Ende der Hauptversammlung

Auslagen:

Die folgenden Unterlagen liegen ab dem 28. Mai 2010 in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in 15759 Mittenwalde OT Motzen, Am Golfplatz 5, Clubhaus, zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus:

Zu Tagesordnungspunkt 3):

―	Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2009 nebst Lagebericht der geschäftsführenden Gesellschafterin
―	Bericht des Aufsichtsrates.

Teilnahmerecht, Vertretung in der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 17 Abs. 1 der Satzung der Golf & Country Club Am Motzener See b. Berlin GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien alle Aktionäre berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienbuch eingetragen sind. Gemäß § 17 Abs. 2 der Satzung der Golf & Country Club Am Motzener See b. Berlin GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien kann sich jeder Aktionär durch eine mit schriftlicher Vollmacht versehene Person vertreten lassen, die entweder zum Kreis der Aktionäre gehört oder die als Notar, Rechtsanwalt, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer zugelassen ist. Vertreter der Komplementärin, die entweder deren Organ sind (Geschäftsführer) oder durch Vollmacht aus dem Personenkreis nach § 17 Abs. 2 der Satzung der Golf & Country Club Am Motzener See b. Berlin GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien legitimiert sind, dürfen nach § 17 Abs. 3 der Satzung der Golf & Country Club Am Motzener See b. Berlin GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien an der Hauptversammlung teilnehmen, haben jedoch nur Stimmrecht entsprechend § 285 Abs. 1 AktG.

Anträge, Wahlvorschläge

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach den §§ 126, 127 AktG sind per Post zu richten an Golf & Country Club Am Motzener See b. Berlin GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf

~~?? Rue sans nom~~, 15749 Motzen, Allemagne

, Clubhaus, Am Golfplatz 5. Fristgerecht unter dieser Anschrift eingegangene Anträge und Wahlvorschläge werden unter den weiteren Voraussetzungen der §§ 126, 127 AktG den Aktionären unverzüglich zugänglich gemacht.

Motzen, den 11. Mai 2010

GCM Verwaltungsgesellschaft mbH

Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Golf und Country Club Am Motzener See b. Berlin GmbH & Co. KGaA, Mittenwalde, Allemagne.

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