Value-Holdings Aktiengesellschaft
Augsburg
EINLADUNG
zur ordentlichen Hauptversammlung der Value-Holdings AG, Augsburg (ISIN DE0007600405),
am Freitag, den 15. Juli 2011, um 14.00 Uhr,
im Tagungsraum der
?? Rue sans nom, 86368 Gersthofen, Allemagne
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TAGESORDNUNG
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für die Value-Holdings AG sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2010.
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| 2. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010.
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands Entlastung zu erteilen.
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010.
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen.
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| 4. |
Beschlussfassung über die Schaffung eines genehmigten Kapitals 2011 mit Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss.
| a) |
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:
"Der Vorstand wird ermächtigt, das Gezeichnete Kapital bis zum 14. Juli 2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlage, einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 602.698 Euro zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011) und den Ausgabepreis festzulegen. Ausgegeben werden dürfen jeweils nur Stammaktien. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats über den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu entscheiden, für eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage in Höhe von bis zu insgesamt 10 % sowohl des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung als auch des im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung bestehenden Grundkapitals, sofern der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits notierten Aktien nicht wesentlich unterschreitet. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital zu ändern."
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| b) |
In § 4 der Satzung wird folgender Abs. 5 hinzugefügt:
"Der Vorstand ist ermächtigt, das Gezeichnete Kapital bis zum 14. Juli 2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlage, einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 602.698 Euro zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011) und den Ausgabepreis festzulegen. Ausgegeben werden dürfen jeweils nur Stammaktien. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats über den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu entscheiden, für eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage in Höhe von bis zu insgesamt 10 % sowohl des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung als auch des im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung bestehenden Grundkapitals, sofern der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits notierten Aktien nicht wesentlich unterschreitet. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital zu ändern."
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Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 4:
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Gemäß §§ 203 Abs. 2 Satz 2 und 186 Abs. 4 Satz 2 AktG erstattet der Vorstand zu Punkt 4 der Tagesordnung der Hauptversammlung folgenden Bericht:
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Der Vorstand soll im Fall der Barkapitalerhöhung unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals gemäß §§ 203 Abs. 1 und 2 und 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats hinsichtlich eines Erhöhungsbetrages, der weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ermächtigung noch im Zeitpunkt der Ausnutzung der Ermächtigung 10 % des vorhandenen Grundkapitals übersteigt, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, wenn die neuen Aktien zu einem Ausgabebetrag ausgegeben werden, der den Börsenkurs nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung versetzt die Gesellschaft in die Lage, Marktchancen in ihren verschiedenen Geschäftsfeldern schnell und flexibel zu nutzen und einen dafür bestehenden Kapitalbedarf gegebenenfalls auch sehr kurzfristig zu decken. Der Ausschluss des Bezugsrechts ermöglicht dabei der Verwaltung nicht nur ein zeitnäheres Agieren, sondern auch eine Platzierung der Aktien zu einem börsenkursnahen Preis. Dies führt im Vergleich zu Bezugsrechtsemissionen zu höheren Emissionserlösen. Zusätzlich kann mit einer derartigen Platzierung die Gewinnung neuer Aktionärsgruppen verbunden werden.
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| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Rupp & Epple GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Augsburg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2011 zu wählen.
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Nachfolgende Hinweise erfolgen mit Ausnahme der angegebenen Adressen freiwillig, um unseren Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung zu erleichtern. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien spätestens am 8. Juli 2011 (Anmeldetag) anmelden und ihre Berechtigung nachweisen. Als Nachweis reicht ein in Textform in deutscher oder englischer Sprache erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes durch ein Depotführendes Institut aus. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 24. Juni 2011 beziehen und der
Donner & Reuschel AG, c/o dwpBank AG, WASHV,
?? Rue sans nom, 60487 Frankfurt, Allemagne
Telefax: +49 (0) 69/5099-1110, E-Mail: hv-eintrittskarten@dwpbank.de
bis spätestens 8. Juli 2011 zugehen. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer diesen Nachweis erbracht hat.
In der Hauptversammlung kann das Stimmrecht auch durch einen Bevollmächtigten, ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären ausgeübt werden. Anträge von Aktionären zur Hauptversammlung sind an folgende Adresse zu richten: Value-Holdings AG,
?? Rue sans nom, 86368 Gersthofen, Allemagne
. Zugänglich zu machende Anträge von Aktionären werden im Internet unter der Adresse www.value-holdings.de veröffentlicht werden.
Augsburg, im Mai 2011
VALUE-HOLDINGS AG
Der Vorstand
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