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EINLADUNG zur ordentlichen Hauptversammlung am 18. Juni 2013 Ureg10/05/2013 German Company Register, Allemagne

Texte

Jurasoft AG

Berlin

Wertpapier-Kenn-Nummer: 700 990; ISIN: DE0007009904

EINLADUNG zur ordentlichen Hauptversammlung am 18. Juni 2013


Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Dienstag, den 18. Juni 2013, um 10

?? Rue sans nom, 10789 Berlin, Allemagne
, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Jurasoft AG mit dem Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2012
2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2012

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn 2012 in Höhe von 2.413.949,15 € wie folgt zu verwenden:

Auf jede Stückaktie eine Dividende in Höhe von 16,00 €, was einem Betrag von insgesamt 1.008.000,00 € entspricht, auszuschütten und den verbleibenden Bilanzgewinn in Höhe von 1.405.949,15 € auf neue Rechnung vorzutragen. Dividendenzahltag ist der 21. Juni 2013.
3.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2012

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen.
4.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2012

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen.
5.

Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013

Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Jahresabschluss 2013 freiwillig prüfen zu lassen. Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Wirtschaftsprüfer Peter K.Bade & Partner GbR,

?? Rue sans nom, 10707 Berlin, Allemagne
, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2013 zu bestellen.
6.

Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrates

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:

Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten für das Geschäftsjahr 2012 eine Vergütung in Höhe von 1.000,00 €.

§ 11 Satz 2 der Satzung gilt entsprechend. Hat ein Aufsichtsratsmitglied nicht das gesamte Geschäftsjahr amtiert, steht ihm die Vergütung zeitanteilig zu.

Die Satzung der Gesellschaft sieht in § 11 Satz 3 vor, dass die Hauptversammlung den Aufsichtsratsmitgliedern durch Beschluss eine Vergütung zubilligen kann. Die vorgeschlagene Vergütung von 1.000,00 € trägt den wirtschaftlichen Verhältnissen der Gesellschaft Rechnung.
7.

Wahlen zum Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat schlägt vor, gemäß § 96 Abs. 1 AktG folgende Aktionärsvertreter in den Aufsichtsrat zu wählen:

 
a)

Herrn Heinrich Vierhaus, Rechtsanwalt und

?? Rue sans nom, 12159 Berlin, Allemagne
b)

Herrn Johannes Czwalina,

?? Rue sans nom, 4125 Riehen, Allemagne
c)

Herrn Nasim Ismailov,

?? Rue sans nom, 14059 Berlin, Allemagne
d)

Herrn Paul Camacho,

?? Rue sans nom, 13503 Berlin, Allemagne
, als Ersatzmitglied für alle Aufsichtsratsmitglieder.

Ihre Amtszeit endet mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung des Geschäftsjahres 2016.

Auslage von Unterlagen

Die zu Punkt 1 der Tagesordnung genannten Unterlagen liegen ab der Einberufung der Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der Jurasoft AG,

?? Rue sans nom, 13507 Berlin, Allemagne
, zur Einsicht der Aktionäre aus.

Teilnahmebedingungen

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 12 der Satzung der Jurasoft AG in Verbindung mit § 123 Absatz 3 AktG diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien spätestens bis zum 11. Juni 2013 bei der Gesellschaft, bei einer Wertpapiersammelbank, einem deutschen Notar oder bei der sonst in der Einberufung zur Hauptversammlung bezeichneten Stelle bis zum Ende der Schalterstunden hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen.

Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß, wenn Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle bei anderen Kreditinstituten bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.

Hinterlegungsstelle ist: Jurasoft AG,

?? Rue sans nom, 13507 Berlin, Allemagne
.

Eintrittskarten erhalten Sie über Ihr depotführendes Kreditinstitut.

Anfragen und Anträge von Aktionären

Wenn Sie Anfragen, Anträge oder Wahlvorschläge zur Hauptversammlung haben, bitten wir Sie, diese

per Post an Jurasoft AG, Investor Relations/

?? Rue sans nom, 13507 Berlin, Allemagne
,

Telefax: 030 / 700 1431 002 oder per E-Mail an aktien@jurasoft.de zu richten.

Rechtzeitig zugehende Anträge von Aktionären werden unter der Internetadresse www.dictanet.de zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.

Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr Stimmrecht unter entsprechender Vollmachterteilung durch einen Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen.

 

Berlin, im Mai 2013

Der Vorstand
paradis fiscaux

Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Jurasoft GmbH, Berlin, Allemagne.

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