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Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires D’accord du Conseil d’Administration Bormea11/06/2004 Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (anuncios únicos), Espagne
Texte
VÍA RED SERVICIOS LOGISTICOS, S. A.
Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Sres. Accionistas de la sociedad a la Junta Generaol que, con carácter de ordinaria, se celebrará en Madrid C/ Arcipreste de Hita n 10, Sala A, planta 1 (sótano), a las 11 horas del día 28 de junio de 2004 en primera convocatoria y, de ser preciso, en el mismo lugar y hora, el día 29 de junio, en segunda convocatoria, todo ello con sujección al siguiente orden del día Orden del día Primero.-Exámen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de Vía Red Serviciós Logísticos S.A. correspondientes al ejercicio cerrado a fecha 31 de diciembre de 2003 (memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias) y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. No habrá distribución del resultado, al no haberse obtenido beneficios.
Segundo.-Nombramiento voluntario, de la Sociedad auditora de las cuentas de Vía Red Servicios Logísticos, S.A., para el ejercicio 2004.
Tercero.-Otorgamiento de facultades necesarias o convenientes para llevar a efecto los anteriores acuerdos.
Cuarto.-Ruegos y Preguntas.
Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores.
Igualmente, se hace constar que cualquier accionista tiene derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como del informe de gestión. Se recuerda a los Sres. Accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los estatutos sociales y la legilación aplicable.
Queda sin efecto, cualquier anuncio o comunicación anterior, distinta de la presente, publicada o notificada a los Sres. Accionistas, con relación a la Junta General Ordinaria del ejercicio.
Madrid, 10 de junio de 2004.-Presidente del Consejo de Administración, Ramón Carranza Güell.-30.962.
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Via Red Hosteleria y Distribucion SL, Madrid, Espagne.
