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Bekanntmachung Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung am 13. April 2026 Ureg27/03/2026 German Company Register, Allemagne
Texte
Brainlab SEMünchenBekanntmachung Ergänzungsverlangen Art. 56 SE-VO,
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| (a) |
gem. Ziff. 11.1 der Satzung der Brainlab SE zu bestimmen, dass der Verwaltungsrat der Brainlab SE aus 9 Mitgliedern besteht; und |
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| (b) |
die folgenden Personen zu Mitgliedern des Verwaltungsrats mit den folgenden Amtszeiten zu wählen:
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Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der Einzelabstimmung über die Kandidaten entscheiden zu lassen.
Lebensläufe der vorgeschlagenen Kandidaten
Iris Plöger
Persönliche Daten:
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| Geburtsdatum und -ort: | 23. September 1971, Hamburg |
| Nationalität: | Deutsch |
| Ausbildung: | 1999: Rechtsreferendariat |
| 1995: Studium der Rechtswissenschaften |
Beruflicher Werdegang:
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| Ab April 2026 | Partnerin bei FGS Global, Berlin |
| 2017 - 2025 | Mitglied der Hauptgeschäftsführung im Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI), Berlin |
| 2015 - 2017 | Abteilungsleiterin für Digitalisierung, Innovation & Gesundheitswirtschaft im BDI, Berlin |
| 2004 - 2016 | Referentin der Rechtsabteilung des BDI, Berlin und Brüssel |
| 2000 - 2004 | Rechtsanwältin bei Freshfields Bruckhaus Deringer, Hamburg und Düsseldorf |
| 1995 - 1998 | Wiss. Mitarbeiterin am Institut für Wirtschafts- und Steuerrecht an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel |
Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten
Keine.
Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen
Keine.
Dr. Till Spillmann
Persönliche Daten:
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| Geburtsdatum und -ort: | 10. August 1977, Zürich |
| Nationalität: | Schweiz |
| Ausbildung: | 2006: Kanton Zürich, Anwaltspatent |
| 2004: Universität Zürich, Dr. iur. | |
| 2002: Universität Zürich, Lic. iur. |
Beruflicher Werdegang:
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| Seit 2025 | Partner bei der PMT Management AG, Frauenfeld |
| Seit 2024 | Partner bei der Argon Management AG, Pfäffikon |
| 2018 - 2023 | Partner bei der Niederer Kraft Frey AG, Zürich |
| 2014 - 2017 | Managing Partner bei der Bär & Karrer AG, Zürich |
| 2013 - 2017 | Partner bei der Bär & Karrer AG, Zürich |
| 2008 - 2012 | Associate bei der Bär & Karrer AG, Zürich |
| 2007 - 2008 | Secondment bei Linklaters LLP, London |
| 2006 - 2007 | Associate bei der Bär & Karrer AG, Zürich |
| 2004 - 2005 | Trainee bei der Bär & Karrer AG, Zürich |
| 2002 - 2004 | Julius Baer & Co. AG und Julius Baer Investment Funds Services Ltd, Zürich |
| 1997 - 2001 | Hilfskraft ohne Abschluss bei McKinsey & Company, Inc., Zürich |
Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten
Keine.
Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen
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| Seit 2024 | Verwaltungsrat und seit 2025 Verwaltungsratsvorsitzender der SoftwareOne Holding AG, Stans |
| Seit 2024 | Gründer und Verwaltungsratsmitglied der Argon Management AG, Pfäffikon |
| Seit 2024 | Gründer und Verwaltungsratsvorsitzender der PMT Management AG, Frauenfeld |
| Seit 2017 | Verwaltungsratsvorsitzender der Immomentum AG, Zürich |
| Seit 2014 | Gründer und Verwaltungsratsvorsitzender der Actium AG, Zürich |
Persönliche Daten:
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| Geburtsdatum und -ort: | 19. Februar 1976, Starnberg |
| Nationalität: | Deutsch |
| Ausbildung: | 2023: Advanced Management Program |
| 2004: Studium der Wirtschaftswissenschaften | |
| 1998: Ausbildung zum Bankkaufmann |
Beruflicher Werdegang:
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| Seit 2025 | Chief Financial Officer (CFO) und Geschäftsführender Direktor der Brainlab SE, München |
| 2017 - 2024 | Executive Vice President Finance der Brainlab-Gruppe, München |
| 2006 - 2007 | Manager Finance & Operations bei Brainlab Hong Kong |
| 2004 - 2017 | Verschiedene Positionen im Bereich Corporate Financing Strategy bei der Brainlab SE (vormals Brainlab AG), München |
Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten
Keine.
Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen
Keine.
Angaben gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sowie gemäß Empfehlungen
C.13 und C.14 des Deutschen Corporate Governance Kodex
| 1. |
Iris Plöger Angaben zu Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:
Mitgliedschaft in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:
Angaben zu den persönlichen und geschäftlichen Beziehungen eines jeden Kandidaten zum Unternehmen, den Organen der Gesellschaft und einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär:
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| 2. |
Dr. RA Till Spillmann Angaben zu Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:
Mitgliedschaft in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:
Angaben zu den persönlichen und geschäftlichen Beziehungen eines jeden Kandidaten zum Unternehmen, den Organen der Gesellschaft und einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär:
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| 3. |
Angaben zu Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:
Mitgliedschaft in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:
Angaben zu den persönlichen und geschäftlichen Beziehungen eines jeden Kandidaten zum Unternehmen, den Organen der Gesellschaft und einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär:
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Begründung
Die SV2019 GmbH hat ihr Ergänzungsverlangen wie folgt begründet.
Die Brainlab SE hat sich als führendes Unternehmen für Medizintechnik in den Branchen Neurochirurgie, Wirbelsäulenchirurgie und Radiochirurgie etabliert und ist darüber hinaus in den klinischen Bereichen Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, interventionelle Kardiologie, Orthopädie und Sportmedizin vertreten und strebt weiteres Wachstum an.
Die strategische Steuerung eines Unternehmens dieser Art erfordert fundierte Kenntnisse in mehreren Fachdisziplinen, die in ihrer Gesamtheit nur durch ein hinreichend breit aufgestelltes Führungsgremium abgedeckt werden können. Eine Erweiterung des Verwaltungsrats um Mitglieder mit einschlägiger Expertise in den Bereichen Medizintechnik, Konzernführung, Finanzwesen, Internal Audit, Kapitalmarkt, Private Equity, Mergers & Acquisitions, Recht, Compliance und Corporate Governance ist daher geboten, um die strategische Ausrichtung der Gesellschaft auf fundierter Fachkenntnis aufzubauen.
Die einzelnen Kandidaten weisen folgende Expertisen auf:
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Iris Plöger Iris Plöger verfügt über langjährige Erfahrung an der Schnittstelle von Recht, Industriepolitik und Gesundheitswirtschaft. Nach ihrem Studium der Rechtswissenschaften in Kiel und Surrey (England) begann sie ihre berufliche Laufbahn als Rechtsanwältin bei Freshfields Bruckhaus Deringer in Hamburg und Düsseldorf, wo sie fundierte Kenntnisse in den Bereichen Wirtschaftsrecht und Corporate Governance erwarb. Ab 2004 war Frau Plöger als Referentin der Rechtsabteilung des Bundesverbands der Deutschen Industrie e.V. (BDI) in Berlin und Brüssel tätig und baute 2015 den Bereich Digitalisierung als Abteilungsleiterin für den BDI auf und stellte sie ab 2016 gemeinsam mit den Bereichen Innovation und Gesundheitswirtschaft strategisch neu auf. Von 2017 bis 2025 war sie Mitglied der Hauptgeschäftsführung des BDI und verantwortete in dieser Funktion unter anderem die Erarbeitung diverser Branchenstrategien, den Aufbau von Datenräumen für die Gesundheitswirtschaft sowie das Krisenmanagement während der COVID-19-Pandemie. Seit April 2026 ist Frau Plöger Partnerin bei FGS Global in Berlin. Durch ihre langjährige Tätigkeit in leitenden Positionen an der Schnittstelle von Industrie, Gesundheitswirtschaft und Politik verfügt Frau Plöger über umfassende Expertise zu technologischen, wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen der industriellen Gesundheitswirtschaft sowie zu den industriepolitischen Standortbedingungen in Deutschland und Europa. |
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Dr. RA Till Spillmann Dr. RA Till Spillmann bringt nahezu 20 Jahre Erfahrung als Anwalt im Bereich Private Equity, Kapitalmarkt und Corporate Finance mit. Als ehemaliger (Managing) Partner zweier führender Schweizer Anwaltskanzleien - Niederer Kraft Frey AG und Bär & Karrer AG - hat er zahlreiche Transaktionen in verschiedenen Sektoren und geografischen Märkten begleitet und dabei umfassende Expertise in den Bereichen Private Equity, Mergers & Acquisitions, Kapitalmarkt sowie Strukturierung komplexer Transaktionen und Corporate Governance entwickelt. In den vergangenen Jahren hat sich Herr Spillmann zunehmend auf unternehmerische Tätigkeit und Investitionen fokussiert; als Partner der Argon Management AG, einem Schweizer Spezialinvestment-Unternehmen, nutzt er sein Netzwerk und seine Expertise für Investitionen und Transaktionen in verschiedenen Branchen. Seit 2024 ist Herr Spillmann Mitglied des Verwaltungsrats der an der SIX Swiss Exchange und der Oslo Børs notierten SoftwareOne Holding AG, einem globalen Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen, und übt seit 2025 das Amt des Verwaltungsratspräsidenten aus. Darüber hinaus verfügt Herr Spillmann über substanzielle Erfahrung im Immobiliensektor: Als Mehrheitseigentümer der Immomentum AG, die über 900 Wohnungen in der deutschsprachigen Schweiz hält, sowie als Gründer und Verwaltungsratspräsident der PMT Management AG bringt er fundierte Kenntnisse in der Immobilieninvestition und -verwaltung mit. |
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Rudolf Kreitmair verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Finanzbereich der Brainlab-Gruppe und bringt fundierte Expertise in den Bereichen Finanzwesen, Internal Audit und Konzernführung mit. Nach einer Ausbildung zum Bankkaufmann und einem Studium der Wirtschaftswissenschaften trat Herr Kreitmair im Jahr 2004 bei Brainlab ein und übernahm dort sukzessive Positionen mit wachsender Verantwortung im Bereich Corporate Financing Strategy. In dieser Zeit war er unter anderem für eineinhalb Jahre als Manager Finance & Operations bei Brainlab Hong Kong tätig, wo er operative und finanzielle Prozesse im asiatischen Markt verantwortete. Von 2017 bis 2024 fungierte Herr Kreitmair als Executive Vice President Finance der Brainlab-Gruppe und verantwortete in dieser Funktion die globale Finanzstrategie des Konzerns. Seit Januar 2025 ist er Geschäftsführender Direktor und Chief Financial Officer (CFO) der Brainlab SE. Durch seine langjährige Tätigkeit in einem global agierenden Medizintechnikunternehmen verfügt Herr Kreitmair über umfassende Kenntnisse der Branche sowie über weitreichende Erfahrung in der finanziellen Steuerung und strategischen Ausrichtung eines internationalen Konzerns. |
Mit der gegenwärtigen Zusammensetzung des Verwaltungsrats der Brainlab SE kann zudem nicht ausgeschlossen werden, dass zu einzelnen, nicht unwesentlichen Geschäftsangelegenheiten ein Teil der amtierenden Verwaltungsratsmitglieder von Interessenskonflikten betroffen sein kann. Unter diesen Umständen kann bei der gegenwärtigen Größe des Verwaltungsrats bereits ein zusätzlicher temporärer Ausfall einzelner Mitglieder in spezifischen Angelegenheiten die Beschlussfähigkeit gefährden. Es muss verhindert werden, dass die dargestellte Situation zu Verzögerungen bei zeitkritischen Entscheidungen über wesentliche Geschäftsvorgänge oder sonstige bedeutsame Verwaltungsratsmaßnahmen führt. Solche Verzögerungen könnten der Gesellschaft und ihren Aktionären nachhaltige, gegebenenfalls irreparable Schäden und Wertverluste zufügen, etwa durch verpasste Geschäftschancen, verzögerte Reaktionen auf Marktveränderungen oder Unsicherheit bei Geschäftspartnern und Investoren. Die aktuelle globale Wirtschaftslage und branchenspezifische Herausforderungen erfordern indes eine resiliente Führungsstruktur. Eine größere Mitgliederzahl schafft die notwendige Robustheit, um auch bei Ausfällen oder Interessenkonflikten uneingeschränkt handlungsfähig zu bleiben.
Schließlich rechtfertigen auch die Größe und Komplexität der Brainlab SE einen entsprechend vergrößerten Verwaltungsrat.
Aus den genannten Gründen ist die Ergänzung des Verwaltungsrats um weitere Mitglieder geboten.
Die vorgeschlagenen Kandidaten haben versichert, dass sie den für das Amt zu erwartenden Zeitaufwand erbringen können.
Stellungnahme des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat der Brainlab SE unterstützen das Ergänzungsverlangen der SV2019 GmbH und schlägt den Aktionären vor und empfiehlt diesen, auf der ordentlichen Hauptversammlung für den Beschlussvorschlag der SV2019 GmbH unter dem neu aufgenommenen Tagesordnungspunkt 10 zu stimmen.
München, 26. März 2026
Der Verwaltungsrat
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Brainlab SE, Munich, Allemagne.
