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Hauptversammlung Ureg20/04/2011 German Company Register, Allemagne
Texte
Swyx Solutions AGDortmundHauptversammlung der Swyx Solutions AGSehr geehrte Aktionäre der Swyx Solutions AG, hiermit möchte der Vorstand der Gesellschaft Sie herzlich einladen zur Ordentlichen HauptversammlungderSwyx Solutions AG, Dortmundfür das Geschäftsjahr 2010am Donnerstag, dem 26. Mai 2011, 10:00 Uhrim Konferenzraum 1.31 der Gesellschaft,
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| TOP 1 |
Bericht über den festgestellten Jahresabschluss 2010 und Bericht zur aktuellen Geschäftslage |
| TOP 2 |
Diskussion über den vorgestellten Jahresabschluss und die Geschäftslage |
| TOP 3 |
Beschluss über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010 |
| TOP 4 |
Beschluss über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010 |
| TOP 5 |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011 |
| TOP 6 |
Neuwahl eines Aufsichtsratsmitglieds als Ersatz für ein ausgeschiedenes Mitglied |
| TOP 7 |
Verschiedenes |
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Weitere Hinweise von Vorstand und Aufsichtsrat zur Hauptversammlung:
Der geprüfte und festgestellte Jahresabschluss 2010 liegt ab sofort bis zur Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus.
Der Bericht des Aufsichtsrats lautet wie folgt:
Bericht des Aufsichtsrats
zum vorgelegten Jahresabschluss 2010
der Swyx Solutions AG
Der Vorstand der Gesellschaft hat den Mitgliedern des Swyx Aufsichtsrats am 9.4.2011 den Jahresabschluss und den Bericht des Abschlussprüfers zur Prüfung zukommen lassen. An der darauffolgenden Sitzung des Aufsichtsrates am 14.4.2011 nahmen mit Ausnahme von Matthias Markert (wie angekündigt) alle Aufsichtsräte und der bestellte Prüfer, die "Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PKF" (Herr Jüngling), per Telefonkonferenz teil. Während der Aufsichtsratssitzung wurden der Jahresabschluss 2010, der Lagebericht sowie der Bericht des bestellten Abschlussprüfers noch einmal von Vorstand und Wirtschaftsprüfer erläutert. Alle Fragen der Aufsichtsratsmitglieder wurden ausführlich und vollständig beantwortet. Da wegen des Vortrags des Bilanzverlustes aus dem Vorjahr insgesamt weiterhin ein Bilanzverlust besteht, ist kein Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns vom Vorstand vorzulegen. Nachdem keine weiteren Fragen mehr zum Jahresabschluss bestanden und eine weitergehende Befragung des Wirtschaftsprüfers als nicht erforderlich betrachtet wurde, fasste der Aufsichtsrat einstimmig den folgenden Beschluss:
"Der Aufsichtsrat billigt den vom Vorstand vorgelegten und von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PKF geprüften und mit einem uneingeschränkten Testat versehenen Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2010 und erklärt, dass nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung keine Einwendungen dagegen zu erheben sind. Eine Beschlussfassung der Hauptversammlung über die Verwendung eines Bilanzgewinns ist nicht erforderlich."
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Im Übrigen werden zu den einzelnen Tagesordnungspunkten die folgenden Beschlussvorschläge gemacht:
Beschlussvorschläge:
| Zu TOP 3 | Der Aufsichtsrat schlägt vor, den folgenden Beschluss zu fassen: |
| "Den Mitgliedern des Vorstands wird für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung erteilt." | |
| Zu TOP 4 | Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den folgenden Beschluss zu fassen: |
| "Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung erteilt." | |
| Zu TOP 5 | Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den folgenden Beschluss zu fassen: |
| "Die PKF Deutschland GmbH in Frankfurt am Main wird zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2011 gewählt." | |
| Zu TOP 6 | Der Aufsichtsrat setzt sich gem. §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG sowie § 10 Abs. 1 der Satzung aus sechs Mitgliedern der Aktionäre zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge gemäß § 101 I S. 2 AktG von Gesetz wegen nicht gebunden. |
| Das Mitglied Tin San (John) Wong des Aufsichtsrats hat sein Amt zum 26.5.2011 niedergelegt und scheidet zu diesem Zeitpunkt aus dem Aufsichtsrat aus. Gemäß der bestehenden Aktionärsvereinbarung steht dem Aktionär ABN AMRO ein Vorschlags- bzw. Entsendungsrecht für ein Aufsichtsratsmitglied zu. | |
| Vorstand und Aufsichtsrat schlagen deshalb der Hauptversammlung vor, dem Vorschlag des Aktionärs ABN AMRO entsprechend Herrn | |
| Eric Converse, Kaufmann aus Bloomendaal, Niederlande | |
| als Nachfolger von Tin San (John) Wong für den Rest dessen Amtszeit (d.h. bis zur Jahreshauptversammlung, die über den Jahresabschluss 2011 entscheidet) zu wählen. |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Enreach GmbH, Bochum, Allemagne.