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Ordentliche Hauptversammlung Ureg16/07/2012 German Company Register, Allemagne

Texte

MOLDA AG

Dahlenburg

Ordentliche Hauptversammlung

Hiermit laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am 23. August 2012, um 10:00 Uhr, im

?? Rue sans nom, 21368 Dahlenburg, Allemagne
, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts der MOLDA AG sowie des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2011
2.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011 zu vertagen.
3.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen.
4.

Wahlen zum Beirat

Die Amtszeit der Beiratsmitglieder Manfred Kruse und Jürgen-Wilhelm Webs endet mit Ablauf der Hauptversammlung am 23. August 2012. Herr Kruse und Herr Webs sind zu einer erneuten Kandidatur bereit.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor,

?? Rue sans nom, 21354 Bleckede, Allemagne
, und Herrn Jürgen-
?? Rue sans nom, 29476 Klein Gusborn, Allemagne
, mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung am 23. August 2012 für die Zeit bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 beschließt, in den Beirat zu wählen.
5.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Roser GmbH

?? Rue sans nom, 20354 Hamburg, Allemagne
, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012 zu wählen.

Bedingungen zur Ausübung des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister eingetragen sind und sich bis spätestens Donnerstag, 16. August 2012, 24.00 Uhr, bei der Gesellschaft (z. Hd. des Vorstands) schriftlich oder per Telefax angemeldet haben. Löschungen und Neueintragungen im Aktienregister finden in den letzten 6 Tagen vor der Hauptversammlung nicht statt.

Stimmrechtsvertretung

Der Aktionär kann sein Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen. Bevollmächtigte müssen Aktionäre oder Familienangehörige eines Aktionärs (Ehepartner, Eltern, Großeltern, Kinder oder Geschwister) oder Angestellte des Aktionärs sein. Die Vollmacht muss schriftlich erteilt werden und der Gesellschaft spätestens vor Beginn der Versammlung vorgelegt werden.

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären

Eventuelle Anträge zur Hauptversammlung gemäß § 126 Absatz 1 AktG und Wahlvorschläge gemäß § 127 AktG werden unter der Internetadresse:

http://www.molda.de

veröffentlicht. Hierfür müssen die Anträge bzw. Wahlvorschläge spätestens am Mittwoch, dem 08. August 2012, 24.00 Uhr, bei folgender Adresse eingehen:

MOLDA AG
Der Vorstand
D-21368 Dahlenburg
Telefax: +49 (0)5851-88 230

Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt.

 

Dahlenburg im Juli 2012

MOLDA AG

Der Vorstand
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Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Döhler Deutschland GmbH, Darmstadt, Allemagne.

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