| Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft zur ordentlichen Hauptversammlung am |
We invite our shareholders to the annual general shareholders´ meeting on |
| 30 September 2021, 09:30 Uhr |
30 September 2021, 09:30 am |
| in den Geschäftsräumen der
Gesellschaft, Industriestraße 36-40, 41460 Neuss, ein. Es besteht die Möglichkeit der Teilnahme im Wege der elektronischen Kommunikation unter Verwendung von Microsoft-Teams. |
at the company´s premises,
Industriestraße 36-40, 41460 Neuss. There is the possibility of participation by electronic communication using microsoft teams. |
| - Tagesordnung - |
- Agenda - |
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020, des Lageberichts des Vorstands und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020. |
1. |
Presentation of the adopted annual financial statements for the year ended 31. December 2020, the management board status report and the report of the supervisory board for the financial year 2020. |
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns |
2. |
Resolution on the appropriation of the balance-sheet profit |
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss ausgewiesenen Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2020 in Höhe von 4.337.750 EUR wie folgt zu verwenden: |
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The management board and the supervisory board propose to allocate the balance-sheet profit shown in the annual financial statements 2020 of EUR 4,337,750 as follows: |
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a) |
Ausschüttung einer Dividende in Höhe von EUR/Aktie 0 EUR |
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a) |
Payment of a dividend in the amount of EUR/share 0 EUR |
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b) |
Vortrag auf neue Rechnung: 4.337.750 EUR. |
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b) |
Amount carried forward to new account: EUR 4,337,750. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands |
3. |
Resolution on granting formal approval for acts of the management board |
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem alleinigen Vorstand Alexander van der Klauw für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen. |
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The management board and the supervisory board propose to formally approve the acts of the sole management board member Alexander van der Klauw for the financial year 2020. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates |
4. |
Resolution on granting formal approval for acts of the supervisory board |
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den derzeitigen sowie den im Verlauf des Jahres 2020 ausgeschiedenen Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen. |
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The management board and the supervisory board propose to formally approve the acts of the current members of the supervisory board and of the members who have left the board during the year 2020 for the financial year 2020. |
| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 |
5. |
Election the of auditor for fiscal year 2021 |
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Der Aufsichtsrat schlägt vor, als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 die
Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Schwannstrasse 6
40476 Düsseldorf
zu wählen. |
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The supervisory board proposes to elect
Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Schwannstrasse 6
40476 Düsseldorf
as the auditor for the financial year 2021. |
| Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020, der Lagebericht des Vorstands, der Bericht des Aufsichtsrats und der Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinns liegen von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der
Gesellschaft, Industriestraße 36-40, 41460 Neuss
, zur Einsicht für die Aktionäre aus. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär eine Abschrift der Vorlagen. |
The annual financial statements as at 31 December 2020, the status report of the management board, the report of the supervisory board and the suggestion for the appropriation of the balance-sheet profit will be available for inspection at the company´s premises at
Industriestraße 36-40, 41460 Neuss
, for the inspection by the shareholders, as from the day of the convocation of the shareholders´ meeting. Upon request, every shareholder can obtain a copy of the documents. |
| Das am 28. März 2020 in Kraft getretene Gesetz über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie (C-19 AuswBekG) eröffnet dem Vorstand die Möglichkeit, auch ohne Ermächtigung durch die Satzung oder eine Geschäftsordnung über die Teilnahme der Aktionäre an der Hauptversammlung und die Stimmabgabe im Wege der elektronischen Kommunikation zu entscheiden und auch den Mitgliedern des Aufsichtsrates die Teilnahme im Wege der Bild- und Tonübertragung zu eröffnen (§ 1 Abs. 1 C-19 AuswBekG). |
The German Act on Measures in Corporate, Cooperative, Association, Foundation and Condominium Law to Combat the Effects of the COVID-19 Pandemic (C-19 AuswBekG), which came into force on March 28, 2020, gives the Executive Board the option of deciding on the participation of shareholders in the Annual General Meeting and the casting of votes by means of electronic communication, even without authorization by the Articles of Association or Rules of Procedure, and also to allow members of the Supervisory Board to participate by means of video and audio transmission (Section 1 (1) C-19 AuswBekG). |
| Aktionäre, die im Wege der elektronischen Kommunikation an der Hauptversammlung teilnehmen möchten und im Wege der elektronischen Kommunikation ihre Stimme abgeben möchten, wenden sich bitte an die Gesellschaft über die folgende E-Mail-Adresse: |
Shareholders who wish to participate in the Annual General Meeting by way of electronic communication and cast their votes by way of electronic communication should contact the Company via the following e-mail address: |
| alexander.vanderklauw@bunge.com |
alexander.vanderklauw@bunge.com |
| Sie erhalten dann die notwendigen elektronischen Einladungen und Informationen für eine Teilnahme. |
They will then receive the necessary electronic invitation and information for participation. |
| Die englische Fassung dieser Einladung stellt lediglich eine unverbindliche Übersetzung der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung dar. |
The English version of this invitation to the annual general shareholders´ meeting is a convenience translation only and has no legal effect. |
