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EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG Ureg 20/07/2007 Registre des entreprises allemand (publications de sociétés), Allemagne
Texte
KAP Beteiligungs-AGStadtallendorfISIN: DE 0006208408 // WKN: 620840EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNGFreitag, 31. August 2007, 14.00 Uhr
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| 1. | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats sowie Vorlage des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2006. |
| 2. | Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2006. |
| 3. | Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2006. |
| 4. | Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006. |
| 5. | Beschlussfassung über die Zustimmung zum elektronischen Versand von Hauptversammlungsunterlagen
- Anpassung an das Transparenzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (TUG). |
| 6. | Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats. |
| 7. | Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007. |
Vorschläge zur Beschlussfassung zu den Tagesordnungspunkten
| 2. | Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2006. |
| Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, von dem ausgewiesenen |
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Bilanzgewinn per 31.12.2006 in Höhe von |
€ |
47.892.650,16 |
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eine Dividende in Höhe von € -,80 je Stückaktie, insgesamt also |
€ |
5.760.000,00 |
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auszuschütten und |
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den verbleibenden Restbetrag in Höhe von |
€ |
42.132.650,16 |
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auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 3. | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2006. |
| Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands Entlastung zu erteilen. | |
| 4. | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2006. |
| Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen. | |
| 5. | Beschlussfassung über die Zustimmung zum elektronischen Versand von Hauptversammlungsunterlagen - Anpassung an das Transparenzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (TUG). |
| Gemäß § 30b Absatz 3 WpHG in der seit dem 20. Januar 2007 geltenden Fassung bedarf die Weitergabe von Informationen durch die Gesellschaft an Aktionäre im Wege der Datenfernübertragung neben der Zustimmung des jeweiligen Aktionärs u. a. der vorherigen Zustimmung der Hauptversammlung. Diese Neuerung ist gemäß § 46 Absatz 3 WpHG auf Informationsübermittlungen nach dem 31. Dezember 2007 anzuwenden. | |
| Die KAP Beteiligungs-AG möchte auch künftig die Möglichkeit haben, mit Aktionären, die das wünschen, auf elektronischem Wege zu kommunizieren. | |
| Daher schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor zu beschließen: | |
| Die Hauptversammlung stimmt der Übermittlung von Informationen an die Inhaber zugelassener Wertpapiere durch die Gesellschaft im Wege der Datenfernübertragung zu. | |
| 6. | Beschlussfassung über die Wahl zum Aufsichtsrat. |
| Die Amtszeit des gegenwärtigen Aufsichtsrats endet mit Ablauf der Hauptversammlung. Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 des Aktiengesetzes (AktG) in Verbindung mit § 7 der Satzung aus drei Mitgliedern zusammen. Da die Gesellschaft keine Arbeitnehmer hat, werden alle Mitglieder von der Hauptversammlung gewählt. Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der Aktionärsvertreter nicht an Wahlvorschläge gebunden. | |
| Der Aufsichtsrat schlägt nun vor, | |
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Dipl.-Kfm. Vorsitzender des Vorstands der Daun & Cie. Aktiengesellschaft, Rastede |
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| Mitgliedschaft in Aufsichtsräten: | |
| Stöhr & Co. AG, Mönchengladbach (Vorsitzender) | |
| Mehler AG, Fulda (Vorsitzender) | |
| Oldenburgische Landesbank AG, Oldenburg | |
| Steinhoff International Holdings Ltd., Johannesburg, Südaufrika 1) | |
| Zimbabwe Spinners & Weavers Ltd., Harare, Simbabwe 1) | |
| KAP International Holdings Ltd., Paarl, Südafrika 1) | |
| 1) Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien | |
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Kaufmann Karl-Georg Graf von Wedel, Gödens/Sande |
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| Mitgliedschaft in Aufsichtsräten: | |
| Stöhr & Co. AG, Mönchengladbach | |
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Rechtsanwalt Michael Kranz, Oldenburg |
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gemäß § 7 Absatz 2 Satz 1 der Satzung für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2011 beschließt, zu wählen. |
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| 7. | Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007. |
| Der Aufsichtsrat schlägt vor, die UNITESTA Revisions- und Treuhandgesellschaft mbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Oldenburg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2007 zu wählen. | |
Über Ihre Teilnahme würden wir uns freuen.
Teilnahme an der Hauptversammlung
Von den insgesamt ausgegebenen 7.200.000 Stückaktien der Gesellschaft sind im Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung alle teilnahme- und stimmberechtigt.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung anmelden und der Gesellschaft ihren Anteilsbesitz nachweisen. Die Anmeldung muss in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein und der Gesellschaft in Textform zugehen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss durch einen von dem depotführenden Institut in Textform erstellten und in deutscher oder englischer Sprache abgefassten Nachweis erfolgen. Der Nachweis des depotführenden Institutes hat sich auf den Beginn des 10.08.2007 (0:00 Uhr Mitteleuropäischer Sommerzeit - MESZ) zu beziehen. Sowohl die Anmeldung als auch der Nachweis des Anteilsbesitzes der Gesellschaft müssen der KAP Beteiligungs-AG unter der Adresse:
| KAP Beteiligungs- AG
c/o Commerzbank AG ZTB M 3.2.4 General Meetings / Proxy Voting 60261 Frankfurt am Main |
spätestens vor Ablauf des 24.08.2007 (letzter Anmeldetag) zugehen.
Nach Eingang von Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft unter der genannten Adresse werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung ausgestellt, die ihnen als Ausweis für die Ausübung des Stimmrechts dienen.
Stimmrechtsvertretung
In der Hauptversammlung kann das Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausgeübt werden. Ergänzend bieten wir unseren Aktionären an, sich durch einen von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bei den Abstimmungen vertreten zu lassen. Der Stimmrechtsvertreter darf das Stimmrecht nur nach Maßgabe ausdrücklich erteilter Weisungen ausüben. Vollmacht und Stimmrechtsweisungen für den Stimmrechtsvertreter können nur vor der Hauptversammlung bis spätestens Dienstag, 28.08.2007, 24.00 Uhr und nur durch Telefax oder E-Mail an die nachstehend genannte Adresse unter Verwendung der hierfür vorgesehenen Formulare, die unter www.kap.de/Investor Relation/Hauptversammlung abgerufen werden können, erteilt werden. Ein Formular für die Erteilung einer solchen Vollmacht für die Hauptversammlung kann jedem Aktionär auf Verlangen übermittelt werden. Ein solches Verlangen ist zu richten an:
| KAP Beteiligungs- AG
Aktionärsservice Rheinstraße 19 35260 Stadtallendorf Tel: +49 (6428) 705-02 Fax: +49 (6428) 705-304 E-Mail: office@kap.de |
Auch im Fall einer Bevollmächtigung des von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters ist eine fristgerechte Anmeldung nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich.
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären
Gegenanträge zu Vorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung sowie Wahlvorschläge für die Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers oder der Mitglieder des Aufsichtsrats können gerichtet werden an:
| KAP Beteiligungs- AG
Aktionärsservice Rheinstraße 19 35260 Stadtallendorf Tel: +49 (6428) 705-02 Fax: +49 (6428) 705-304 E-Mail: office@kap.de |
Anderweitig adressierte Anträge und Wahlvorschläge werden für die Zugänglichmachung nach §§ 126, 127 AktG nicht berücksichtigt. Wir werden zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs, einer Begründung und einer Stellungnahme der Verwaltung unter der Internetadresse
| www.kap.de/Investor Relation/Hauptversammlung |
veröffentlichen.
Dabei werden alle bis zum 17.08.2007 bis 24:00 Uhr eingehenden Anträge und Wahlvorschläge berücksichtigt.
Bekanntmachung der Einladung
Die Einberufung der Hauptversammlung, ihre Tagesordnung und die Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat sind im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht worden.
Stadtallendorf, im Juli 2007
KAP Beteiligungs- AG
- Der Vorstand -
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : KAP AG, Fulda, Allemagne.