Moteur de recherche d’entreprises européennes
Hauptversammlung Ureg05/06/2007 German Company Register, Allemagne
Texte
Vattenfall Europe AktiengesellschaftBerlinWertpapier - Kennnummer 601200
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| I. | Tagesordnung |
| 1a. | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Vattenfall Europe AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31.12.2006, des zusammengefassten Lageberichts für die Vattenfall Europe AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2006 mit dem erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats |
| Der Jahresabschluss der Vattenfall Europe AG, der Konzernabschluss, der zusammengefasste Lagebericht mit dem erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB sowie der Bericht des Aufsichtsrats liegen von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der
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| 1b. | Verwendung des Bilanzgewinns |
| Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 500.837.886,97 Euro wie folgt zu verwenden: |
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Zahlung einer Dividende von
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74.817.606,02 Euro |
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Einstellung in die Gewinnrücklagen |
426.000.000,00 Euro |
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Vortrag des verbleibenden Gewinns auf neue Rechnung |
20.280,95 Euro |
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Bilanzgewinn |
500.837.886,97 Euro |
| 2. | Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2006 |
| Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2006 Entlastung zu erteilen. | |
| 3. | Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006 |
| Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006 Entlastung zu erteilen. | |
| 4. | Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007 |
| Der Aufsichtsrat schlägt vor, die | |
| Ernst & Young AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Berlin, zum Abschluss- und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2007 zu wählen. |
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| II. | Teilnahmevoraussetzungen |
| Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ist das gezeichnete Kapital der Gesellschaft in insgesamt 202.209.746 Aktien eingeteilt, die alle teilnahme- und stimmberechtigt sind. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung keine eigenen Aktien. | |
| Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft unter Wahrung der Textform (§ 126b BGB) anmelden und ihren Aktienbesitz nachweisen. Der Nachweis des Aktienbesitzes ist durch einen in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache erstellten besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut zu erbringen und hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung (also auf den 19. Juli 2007, 00:00 Uhr) zu beziehen. | |
| Hinsichtlich solcher Aktien, die zum maßgeblichen Zeitpunkt nicht bei einem depotführenden Institut verwahrt werden, kann der besondere Nachweis des Anteilsbesitzes auch von der Gesellschaft, von einem deutschen Notar sowie von einem Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsinstitut (§ 1 Abs. 1 und Abs. 1a KWG) ausgestellt werden; in diesem Fall muss der besondere Nachweis bestätigen, dass die Aktienurkunden dem Aussteller zu Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung vorgelegen haben. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den jeweiligen Nachweis erbracht hat. | |
| Die Anmeldung und der Nachweis des Aktienbesitzes müssen der Gesellschaft bis spätestens zum 7. Tag vor der Hauptversammlung, also bis zum Ablauf des 2. August 2007, unter der folgenden Adresse zugehen: | |
| Vattenfall Europe AG
c/o TON-ART AG Königsberger Straße 100 40231 Düsseldorf |
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| oder per Fax an: 0211-238 08-590 | |
| oder per E-Mail an: vattenfall2007@ton-art.de | |
| Nach Anforderung werden von der Gesellschaft bzw. ihrem Dienstleister gegen fristgerechte Einreichung des Nachweises Eintrittskarten ausgestellt, die zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigen. | |
| III. | Stimmrechtsvertretung |
| Aktionäre, die ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung nicht persönlich ausüben möchten, können sich durch einen Bevollmächtigten, z.B. ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, vertreten lassen. | |
| Darüber hinaus bieten wir unseren Aktionären die Möglichkeit, sich bei der Abstimmung durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter vertreten zu lassen. Den Stimmrechtsvertretern sind zu diesem Zweck Vollmacht und Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts zu erteilen. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. | |
| Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen, sich aber durch die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft vertreten lassen möchten, müssen die Stimmrechtsvollmacht und die Weisungen schriftlich (Telefax ist ausreichend) an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter erteilen. Ein Formular für die Vollmachtserteilung ist auf der Rückseite der Eintrittskarte vorhanden. Schriftliche Vollmachten müssen mit den Weisungen rechtzeitig bei der Vattenfall Europe AG c/o TON-ART AG,
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| IV. | Anträge von Aktionären |
| Gegenanträge zur Tagesordnung sind unter Nachweis der Aktionärsstellung ausschließlich zu richten an: | |
| Vattenfall Europe AG
Vorstandsbüro Chausseestraße 23 10115 Berlin oder per Fax an: 030-81 82-20 55 |
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| oder per E-Mail an: hauptversammlung@vattenfall.de. | |
| Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt. | |
| Wir werden Gegenanträge, die bis spätestens zwei Wochen vor dem Tag der Hauptversammlung bei uns eingehen, im Internet unter www.vattenfall.de/hauptversammlung nach den gesetzlichen Regeln zugänglich machen. | |
| V. | Organisatorische Hinweise |
| Aktionäre, die in der Hauptversammlung Fragen stellen wollen, werden gebeten, diese möglichst frühzeitig an die Gesellschaft (
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| Wir weisen darauf hin, dass - mit Ausnahme von Blindenhunden - Haustieren kein Zutritt zur Versammlung gewährt werden kann. | |
| Hinweis: | |
| Die Hauptversammlung der Vattenfall Europe AG hat am 2. März 2006 den Squeeze Out beschlossen. Dieser wurde aufgrund anhängiger Gerichtsverfahren noch nicht wirksam. Für den Fall, dass die noch ausstehende Eintragung in das Handelsregister zwischenzeitlich erfolgt, werden wir diese Einladung widerrufen. Den aktuellen Stand zu der Frage, ob die Hauptversammlung stattfindet, erfahren Sie auf unserer Internetseite unter www.vattenfall.de/hauptversammlung oder unter der kostenfreien Telefonnummer 0800-664 47 8 4. |
Berlin, im Juni 2007
Der Vorstand
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Vattenfall Europe AG, Berlin, Allemagne.
