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Einladung zur Versammlung der Mitgliedervertretung Ureg 22/05/2012 Registre des entreprises allemand (publications de sociétés), Allemagne
Texte
Gothaer Versicherungsbank VVaGKölnEinladung zur
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| TOP 1 |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2011, des Lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrates
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| TOP 2 |
Verwendung des Bilanzgewinns |
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| TOP 3 |
Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat |
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| TOP 4 |
Wahlen
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| TOP 5 |
Bericht des Beauftragten für die Anliegen der Mitglieder |
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| TOP 6 |
Sonstiges |
Zu diesen Tagesordnungspunkten werden folgende Vorschläge zur Beschlussfassung gemacht:
| TOP 2 |
Verwendung des Bilanzgewinns Der Jahresüberschuss beträgt 96.868.440,64 Euro. Unter Berücksichtigung des Gewinnvortrages aus 2010 in Höhe von 44.747,02 Euro hat die Mitgliedervertretung über einen Bilanzgewinn von 96.913.187,66 Euro zu beschließen. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, 96.900.000,00 Euro in andere Gewinnrücklagen einzustellen und 13.187,66 Euro auf neue Rechnung vorzutragen. |
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| TOP 3 |
Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat Entlastung für die Zeit vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011 zu erteilen. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Entlastung für die Zeit vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011 zu erteilen. |
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| TOP 4 |
Wahlen
Aufsichtsrat und Vorstand sowie der Wahlausschuss der Mitgliedervertretung schlagen gem. § 6 Abs. 2 der Satzung vor, die zwei Mitgliedervertreter, deren Amtszeit mit dem Ende der ordentlichen Mitgliedervertreterversammlung am 22.06.2012 abläuft, für die satzungsmäßige Dauer (sechs Jahre) wieder in die Mitgliedervertretung zu wählen. Es wird vorgeschlagen, die Herren
und
gemäß § 6 Abs. 2 der Satzung für die satzungsmäßige Dauer (sechs Jahren) wieder in die Mitgliedervertretung zu wählen.
Vorsitzender Aufsichtsrat und Vorstand sowie der Wahlausschuss der Mitgliedervertretung schlagen vor,
gemäß § 7 Abs. 1 und Abs. 4 der Satzung als Vorsitzenden der Mitgliedervertretung für die Dauer von drei Jahren wieder zu wählen. Stellvertreter des Vorsitzenden Frau Gesine Rades wird ihr Mandat als Stellvertretung des Vorsitzenden der Mitgliedervertretung der Gothaer Versicherungsbank VVaG mit Ablauf der Mitgliedervertreterversammlung am 22. Juni 2012 niederlegen und ein Aufsichtsratsmandat im Konzern übernehmen. Aufsichtsrat und Vorstand sowie der Wahlausschuss der Mitgliedervertretung schlagen vor,
gemäß § 7 Abs. 2 und Abs. 4 der Satzung und § 3 der Geschäftsordnung der Mitgliedervertretung für die Restlaufzeit bis zur ordentlichen Mitgliedervertreterversammlung 2013 als Stellvertreter des Vorsitzenden der Mitgliedervertretung in das Präsidium zu wählen.
Die Mitgliedervertreter
und
scheiden wegen Ablauf der Amtszeit aus dem Wahlausschuss aus. Sie sind gemäß § 7 Abs. 6 der Satzung (Karenzzeit) nicht wieder wählbar. Die Satzung sieht vor, dass dem Wahlausschuss mindestens fünf gekorene Mitglieder angehören müssen. Es sind daher zwei Mitgliedervertreter nach § 7 Abs. 5 und Abs. 6 der Satzung für die Dauer von drei Jahren neu in den Wahlausschuss zu wählen. Aufsichtsrat und Vorstand sowie der Wahlausschuss der Mitgliedervertretung schlagen vor, zwei Mitgliedervertreter neu in den Wahlausschuss zu wählen. Es wird vorgeschlagen,
und
gem. § 7 Abs. 5 und Abs. 6 der Satzung für die Dauer von drei Jahren neu in den Wahlausschuss zu wählen. Die Mitgliedervertretung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. |
Der festgestellte Jahresabschluss und der gebilligte Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2011, der Lagebericht für die Gesellschaft und den Konzern, der Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2011 liegen in den Geschäftsräumen der Gothaer Versicherungsbank VVaG,
Teilnahme- und stimmberechtigt sind die Mitgliedervertreter unbeschadet der Rechte der übrigen Vereinsmitglieder gemäß § 8 der Satzung.
Köln, im Mai 2012
Der Vorstand
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : GOTHAER Versicherungsbank VVaG, Köln, Allemagne.
