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Einberufung zur Hauptversammlung Ureg 04/06/2013 Registre des entreprises allemand (publications de sociétés), Allemagne

Texte

VBM Grundstücks- und Projektentwicklungsgesellschaft AG

Berlin

Einberufung zur Hauptversammlung

Hiermit laden wir die Aktionäre zu der am Donnerstag, dem 18. Juli 2013, 11.00 Uhr, im Hause der IVG Asset Management GmbH,

?? Rue sans nom, 10587 Berlin, Allemagne
, stattfindenden Hauptversammlung ein.

Tagesordnung

1.

Vorlage des geprüften und festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2012, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats.
2.

Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand Entlastung für das Geschäftsjahr 2012 zu erteilen.
3.

Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für das Geschäftsjahr 2012 zu erteilen.
4.

Neuwahl des Aufsichtsrats

Die Amtszeit des Aufsichtsrates endet mit Ablauf der Hauptversammlung am 18. Juli 2013.

Gemäß den §§ 95, 96 des Aktiengesetzes in Verbindung mit § 8 Abs. 1 der Satzung besteht der Aufsichtsrat aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden Vertretern der Aktionäre. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt als Vertreter der Aktionäre zur Wiederwahl die Herren

Dr. Dierk Ernst, Kaufmann, Deining;
Joachim Hut, Steuerberater, Duisburg;
sowie zur Neuwahl Herrn
Christoph Nebl, Geschäftsführer der IVG Asset Management GmbH, Frankfurt am Main;
vor.

Die Wahlen erfolgen für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Hierbei wird das Geschäftsjahr 2013, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet.
5.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2013 zu wählen.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Das Grundkapital der Gesellschaft von € 3.120.000,00 ist in 3.120.000 Stückaktien eingeteilt. Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt somit 3.120.000.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 13 der Satzung die Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien spätestens am dritten Werktag vor der Versammlung, also am Montag, dem 15. Juli 2013, bei der unten bekannt gegebenen Stelle bis zur Beendigung der Hauptversammlung hinterlegen. Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß, wenn die Aktien mit Zustimmung der Hinterlegungsstelle für sie bei Kreditinstituten bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden. Sofern die Kreditinstitute an diesem Tag geschlossen haben, ist der Stichtag der letzte diesem Tag vorangehende Arbeitstag der Kreditinstitute.

Werden Aktien bei einem Notar oder bei einer Wertpapiersammelstelle hinterlegt, so ist eine Bescheinigung hierüber spätestens am Tag nach dem Ablauf der Hinterlegungsfrist, also am Dienstag, dem 16. Juli 2013, bei der Gesellschaft - z. Hd. der IVG Asset Management GmbH,

?? Rue sans nom, 10587 Berlin, Allemagne
- einzureichen.

Die Hinterlegungsstelle ist die Deutsche Bank AG.

Von der Hinterlegungsstelle werden gegen Hinterlegung der Aktien oder über diese lautende Hinterlegungsscheine Eintrittskarten ausgestellt, die zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigen.

Bevollmächtigung

Das Stimmrecht kann auch durch einen Bevollmächtigten oder durch eine Vereinigung von Aktionären ausgeübt werden.

Fragen auf der Hauptversammlung

Aktionäre, die auf der Hauptversammlung Fragen stellen möchten, werden gebeten, der Verwaltung die Fragen vor der Hauptversammlung schriftlich mitzuteilen. Sie können dann eingehend bearbeitet und beantwortet werden.

 

Der Vorstand

Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : VBM Grundstücks- und Projektentwicklungsgesellschaft AG, Berlin, Allemagne.