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Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 31. August 2007 um 15:00 Uhr Ureg30/07/2007 German Company Register, Allemagne

Texte

agens GmbH & Co. KGaA

Ellerau

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
am 31. August 2007 um 15:00 Uhr

in den Räumen der agens,
?? Rue sans nom, 25479 Ellerau, Allemagne

 
Die Aktionäre wurden gemäß § 121 (4) AktG bzw. gemäß § 12 (1) der Satzung eingeladen.
 

Tagesordnung
 

0 Eröffnung der Sitzung
 
1 Bericht der Geschäftsführung
 
2 Bericht des Aufsichtsrats
 
3 Vorlage des geprüften Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006 sowie Beschlussfassung zur Feststellung des Jahresabschlusses
  Geschäftsführung und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:
 
• Die dem Bilanzausschuss des Aufsichtsrats vorgelegte Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Lagebericht werden festgestellt.
 
4 Beschlussfassung über die Behandlung des Bilanzergebnisses
  Geschäftsführung und Aufsichtsrat schlagen vor, das Bilanzergebnis wie folgt zu verwenden:
 
• Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,60 EUR je Namensaktie, insgesamt 354.000,00 EUR.
• Vortrag des restlichen Bilanzgewinns von 788.293,09 EUR auf neue Rechnung.
 
5 Beschlussfassung über die Entlastung der Geschäftsführung
  Der Aufsichtsrat schlägt vor, wie folgt zu beschließen:
 
• Der persönlich haftenden Gesellschafterin wird Entlastung erteilt.
 
6 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats
  Die Geschäftsführung schlägt vor, wie folgt zu beschließen:
 
• Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird Entlastung erteilt.
 

zu Ziffer 3 der Tagesordnung
Jahresabschluss 2006

Wir weisen auf 1 AktG § 175 (2) hin:

" 1Der Jahresabschluss, der Lagebericht, der Bericht des Aufsichtsrats und der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns sind von der Einberufung an in dem Geschäftsraum der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre auszulegen. 2Auf Verlangen ist jedem Aktionär unverzüglich eine Abschrift der Vorlagen zu erteilen."

Sie erhalten bereits mit dieser Einladung zur Hauptversammlung 2007 ein Exemplar des Geschäftsberichts 2006.

Weiterhin liegt der Geschäftsbericht 2006, der den Jahresabschluss und den Lagebericht der agens Consulting GmbH sowie der agens GmbH & Co. KGaA beinhaltet, ab dem 26. Juli 2007 zur Einsichtnahme in den Geschäftsräumen der agens aus.

Sie haben als Aktionär zusätzlich die Möglichkeit, den Geschäftsbericht 2006 ab Donnerstag, 26. Juli 2007, im Internet unter www.agensgruppe.de einzusehen.

Benutzername:

agens Shareholder

Passwort:

3108divi07

 

Teilnahmebedingungen

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister eingetragen sind. Für die Ausübung von Teilnahme- und Stimmrechten ist der im Aktienregister verzeichnete Aktienbestand maßgeblich. Bei ordnungsgemäß nachgewiesenen Veränderungen des Aktienbestandes gegenüber dem vorliegenden Aktienregister besteht ebenfalls Teilnahme- und Stimmrecht.

Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, können ihr Stimmrecht auch durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen. In diesem Fall sind die Bevollmächtigten rechtzeitig anzumelden. Die schriftliche Vollmachterteilung kann auch per Telefax nachgewiesen nachgereicht werden. Die agens GmbH & Co. KGaA behält sich vor, im Einzelfall die Vorlage der Originalvollmacht zu verlangen.

 

Ellerau, im Juli 2007

agens GmbH & Co. KGaA

Bernhard Achter                 Klaus Leitner
Geschäftsführer der persönlich haftenden Komplementärin
agens Management GmbH

Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : agens GmbH & Co. KGaA, Hambourg, Allemagne.

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