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Ordentliche Hauptversammlung Ureg31/05/2013 German Company Register, Allemagne
Texte
ETIENNE AIGNER AKTIENGESELLSCHAFTMünchenISIN: DE0005011001
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| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2012, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats Die vorgenannten Unterlagen können ab dem Tag der Einberufung der Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Marbachstr. 9, München, und im Internet unter http://www.aignermunich.com/world-of-aigner/unternehmen/investor-relations eingesehen werden. Sie liegen außerdem während der Hauptversammlung zur Einsicht für die Aktionäre aus. Auf Anfrage werden Abschriften dieser Unterlagen jedem Aktionär kostenlos übersandt. |
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzverlust in Höhe von 1.982.273,74 EUR auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 3. |
Entlastung des Vorstands Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für das Geschäftsjahr 2012 zu erteilen. |
| 5. |
Beschlussfassung zur Befreiung von der Verpflichtung zur individualisierten Offenlegung der Vorstandsvergütung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: Die gemäß § 285 Nr. 9 Buchstabe a Satz 5 bis 8 HGB sowie § 314 Abs. 1 Nr. 6 Buchstabe a Satz 5 bis 8 HGB (ggf. in Verbindung mit § 315a Abs. 1 HGB) verlangten Angaben unterbleiben in den Jahres- und Konzernabschlüssen der Gesellschaft für die Geschäftsjahre 2013 bis 2017 (einschließlich). |
| 6. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Dr. Kleeberg & Partner GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft-Steuerberatungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2013 zu wählen. |
Teilnahmevoraussetzungen
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 12 der Satzung nur die Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien spätestens bis zum Ablauf des 4. Juli 2013 am Sitz der
Hinterlegungsstelle ist:
Deutsche Bank AG
Securities Production
General Meetings
Postfach 20 01 07
60605 Frankfurt am Main
Im Fall der Hinterlegung bei einem deutschen Notar oder einer Wertpapiersammelbank ist die Hinterlegungsbescheinigung oder ein Doppel spätestens am 9. Juli 2013 bei der Gesellschaft einzureichen.
Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr Stimmrecht unter entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen.
Stimmrechtsausübung durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären als Service an, von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Die Stimmrechtsvertreter werden die Stimmrechte der Aktionäre nur nach Maßgabe der ihnen erteilten Weisungen ausüben. Die Stimmrechtsvertreter sind auch bei erteilter Vollmacht nur dann zur Stimmrechtsausübung befugt, soweit eine ausdrückliche Weisung zu den einzelnen Tagesordnungspunkten vorliegt.
Die Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können schriftlich per Post an
Etienne Aigner AG
Herrn Manfred Gladbach
Marbachstr. 9
81369 München
Telefax +49 89 76993-234
E-Mail: hauptversammlung@aignermunich.com
übermittelt werden. Bei Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft bestimmten Stimmrechtsvertreter per E-Mail geben Sie bitte in jedem Fall Ihren vollständigen Namen, Ihre Anschrift und Ihre Weisungen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten an.
Anträge von Aktionären
Gegenanträge von Aktionären gegen einen Vorschlag der Verwaltung gemäß § 126 Abs. 1 AktG sind ausschließlich zu richten an:
Etienne Aigner AG
Herrn Manfred Gladbach
Marbachstr. 9
81369 München
Telefax +49 89 76993-234
E-Mail: hauptversammlung@aignermunich.com
München, im Mai 2013
Etienne Aigner Aktiengesellschaft
Der Vorstand
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Etienne Aigner AG, Munich, Allemagne.
