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Hauptversammlung Ureg14/05/2009 German Company Register, Allemagne

Texte

thinXXS Microtechnology AG

Zweibrücken

     

Wir laden unsere Aktionäre zu der am

Montag, dem 22. Juni 2009, 11.00 Uhr

    

in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Amerikastrasse 21 in 66482 Zweibrücken stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

ein.

    

Tagesordnung

TOP 1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008
TOP 2

Gewinnvortrag aus dem Bilanzgewinn aus 2008

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Jahres 2008 in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen
TOP 3

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Dem Vorstand wird Entlastung für das Geschäftsjahr 2008 erteilt.
TOP 4

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2008

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Dem Aufsichtsrat wird Entlastung für das Geschäftsjahr 2008 erteilt.
TOP 5

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die RWS Riedel Appel Hornig GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009 zu wählen.
TOP 6

Bericht des Vorstandes zum aktuellen Geschäftsverlauf
TOP 7

Bericht des Vorstandes über die Ausnutzung genehmigten Kapitals
TOP 8

Genussrechtsvertrag/Darlehensvertrag Herr Cronauer
TOP 9

Sonstiges

Ausgelegte Unterlagen

1.

Der Bericht des Vorstandes zu TOP 6 liegt von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der

Gesellschaft, Amerikastrasse 21, 66482 Zweibrücken
, zur Einsicht der Aktionäre aus.
2.

Der Bericht des Vorstandes über die Ausnutzung des genehmigten Kapitals liegt von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der

Gesellschaft, Amerikastraße 21, 66482 Zweibrücken
, zur Einsicht der Aktionäre aus.

Allgemeine Hinweise

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind alle Aktionäre berechtigt, die sich vor der Versammlung angemeldet haben. Die Anmeldung muss der Gesellschaft in deutscher oder englischer Sprache bis spätestens
zum 7. Tag vor der Versammlung, also bis zum 14. Juni 2009 zugehen.

Die Aktionäre haben ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachzuweisen. Zum Nachweis des Anteilsbesitzes ist eine in Textform in deutscher oder englischer Sprache erstellte Bescheinigung des depotführenden Instituts notwendig, welche sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Versammlung bezieht. Der Nachweis muss der Gesellschaft spätestens am 7. Tage vor der Hauptversammlung zugehen. Bei Zweifeln an der Echtheit oder Richtigkeit des Nachweises ist die Gesellschaft berechtigt, einen geeigneten weiteren Nachweis zu verlangen und einen Aktionär zurückzuweisen, wenn dieser Nachweis nicht oder nicht in geeigneter Form erbracht wird.

Anträge von Aktionären nach §§ 126, 127 AktG sind der Gesellschaft zu übersenden unter der Anschrift thinXXS Microtechnology AG,

Vorstand, Amerikastr. 21, 66482 Zweibrücken
, per Post oder Telefax unter der Telefaxnummer 06332 / 800222. Etwaige Anträge für einen bestimmten Punkt der Tagesordnung und ihre Begründung brauchen den anderen Aktionären nur dann zugänglich gemacht zu werden, wenn diese spätestens zwei Wochen vor dem Tag der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft übersandt wurden.

Rechtzeitig unter dieser Adresse eingegangene Gegenanträge werden den anderen Aktionären durch schriftliche Übersendung zugänglich gemacht.

Stimmrechtsvertretung

Jeder Aktionär hat die Möglichkeit, das Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, auch eine Vereinigung von Aktionären oder ein Kreditinstitut ausüben zu lassen.

Die Vollmachten sind schriftlich zu erteilen.

 

Zweibrücken, im Mai 2009

thinXXS Microtechnology AG

Der Vorstand
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Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : thinXXS Microtechnology GmbH, Zweibrücken, Allemagne.

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