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Ordentliche Hauptversammlung Ureg09/05/2023 German Company Register, Allemagne
Texte
Gebr. Röders AG Soltau - ISIN DE0007059008 - - WKN 705 900 - Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am Freitag, dem 30. Juni 2023, 10.00 Uhr, in der "Villa Röders" in
?? Rue sans nom, 29614 Soltau, Allemagne
, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein. TAGESORDNUNG 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022 mit den Berichten des Vorstands und des Aufsichtsrats 2. Beschlussfassung über die Gewinnverwendung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn zu verwenden zur Ausschüttung von EUR 8,75 je Aktie - gleich 3,5 % auf das Grundkapital - zahlbar ab 05. Juli 2023 EUR 350.000,00 den anderen Gewinnrücklagen zusätzlich zuzuführen EUR 190.000,00 und auf neue Rechnung vorzutragen EUR 4.212,76 EUR 544.212,76 3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Entlastung zu erteilen. 4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. 5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die F + P Treuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover, mit der Prüfung zu beauftragen. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die spätestens am 23. Juni 2023 bei der nachfolgend bezeichneten Stelle die Ausstellung einer Stimmkarte beantragen: GEBR. RÖDERS AG c/o DZ BANK AG vertreten durch dwpbank - DSHVG - Landsberger Str. 187 Fax: +49 69 5099 1110 80687 München E-Mail: hv-eintrittskarten@dwpbank.de Der vom depotführenden Institut zu erstellende Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den 09. Juni 2023 beziehen. Der Aktionär kann sein Stimmrecht beziehungsweise sein Teilnahmerecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. die depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder durch eine andere Person seiner Wahl, ausüben lassen. Soltau, 27. April 2023 DER VORSTAND Dr. Gerlinde Bartelheimer Vorstandsvorsitzende
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Gebr. Röders AG, Soltau, Allemagne.
