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Avis de convocation à l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires Bormea03/02/2006 Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (anuncios únicos), Espagne
Texte
ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S. A.
Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas
El Consejo de Administración de la sociedad, en sesión de 18 de octubre de 2005, ha acordado, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios, convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará, previsiblemente, en primera convocatoria, en el domicilio social de la compañía, sito en Madrid, Paseo de la Castellana, 39, el 7 de marzo de 2006 a las doce horas o, en su caso, el 8 de marzo de 2006 a las doce horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y acordar sobre los asuntos del siguiente
Orden del día
Primero.-Dimisión y nombramiento de Consejeros. Segundo.-Delegación de facultades. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Aprobación del Acta de la Junta.
Se informa a los señores accionistas que podrán asistir a la Junta todos los accionistas que posean 1.000 o más acciones, siempre que, con al menos cinco días de antelación, dichos accionistas figuren inscritos en el Libro Registro de Acciones Nominativas, teniendo derecho de voto en la forma que establece el artículo 7 de los Estatutos.
Para el ejercicio del derecho de asistencia a la Junta y el de voto será lícita la agrupación de acciones.
Todo accionista que tenga derecho de asistencia, podrá hacerse representar por otra persona, aunque no sea accionista mediante carta de delegación especial para cada Junta, y con sujeción a lo dispuesto en los artículos 106, 107 y 108 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Madrid, 31 de enero de 2006.-El Vicesecretario del Consejo de Administración. D. Pedro Pablo Perea.-4.739.
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Allianz Compañia de Seguros y Reaseguros SA, Madrid, Espagne.