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Hauptversammlung Ureg11/04/2011 German Company Register, Allemagne
Texte
SOLAR MILLENNIUM AGErlangen- WKN 721 840 -___________________________________________________________________________________________________Die Aktionäre unserer Gesellschaft laden wir hiermit ein zur
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| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2009/2010 zum 31.10.2010 mit dem Lagebericht und dem Konzernlagebericht sowie dem Bericht des Aufsichtsrats |
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| 2. |
Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von 6.555.074,78 Euro des Geschäftsjahres 2009/2010 wie folgt zu verwenden:
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009/2010 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009/2010 zu vertagen. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009/2010 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009/2010 zu vertagen. |
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| 5. |
Beschlussfassung über die Sitzungsgelder und die jährliche feste Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats gemäß § 18 der Satzung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, für das Geschäftsjahr 2009/2010 eine feste Vergütung von 40.000,- Euro sowie ein Sitzungsgeld pro Aufsichtsratssitzung in Höhe von 2.000,- Euro zuzüglich etwaiger entstehender gesetzlicher Umsatzsteuer für jedes Aufsichtsratsmitglied zu zahlen. |
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| 6. |
Wahl eines Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010/2011 Der Aufsichtsrat schlägt vor, als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2010/2011 die Deloitte & Touche GmbH,
zu wählen. |
Teilnahmebedingungen:
Nach § 121 Abs. 3 AktG sind nicht-börsennotierte Gesellschaften in der Einberufung lediglich zur Angabe von Firma und Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung und der Tagesordnung sowie der unten stehenden Adressen verpflichtet.
Nachfolgende Hinweise erfolgen freiwillig, um den Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung zu erleichtern.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind gemäß § 24 Abs. 5 der Satzung nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und die sich spätestens am 11.05.2011, 24.00 Uhr zur Teilnahme an der Hauptversammlung angemeldet haben. Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, können sich unter folgender Adresse in Textform oder schriftlich per Post, Telefax oder E-Mail bei der Gesellschaft anmelden:
Solar Millennium AG
c/o Computershare HV-Services AG
Prannerstraße 8
D-80333 München
Telefax: +49 (0)89 / 30903-74675
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de
Wir weisen darauf hin, dass die Aktionäre über ihre Aktien auch nach erfolgter Anmeldung weiterhin frei verfügen können. Umschreibungen im Aktienregister werden jedoch in der Zeit vom 12.05.2011 bis einschließlich dem Tag der Hauptversammlung nicht vorgenommen (Umschreibestopp); diese Aufträge zur Umschreibung des Aktienregisters können erst mit Gültigkeitsdatum 19.05.2011 verarbeitet und berücksichtigt werden. Maßgeblich für das Stimmrecht ist der im Aktienregister eingetragene Bestand am Tag der Hauptversammlung, der demnach dem Bestand am Ende des Anmeldeschlusstages entsprechen wird.
Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären:
Gegenanträge von Aktionären, die bis zum 03.05.2011, 24.00 Uhr zugehen und die die weiteren Voraussetzungen für eine Pflicht der Gesellschaft zur Zugänglichmachung nach §§ 126, 127 AktG erfüllen, werden einschließlich des Namens des Aktionärs, einer Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung unter der Internetadresse www.solarmillennium.de (Investoren - Hauptversammlung) veröffentlicht.
Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach §§ 126, 127 AktG sind der Gesellschaft zu übersenden unter der Anschrift: Solar Millennium AG,
Nägelsbachstraße 33, 91052 Erlangen , per Post oder per Telefax unter der Telefax-Nummer: 09131 / 9409-113.Stimmrechtsvertretung:
Die Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch Bevollmächtigte - zum Beispiel ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung - ausüben lassen. In diesem Fall haben sich entweder die Aktionäre oder die Bevollmächtigten selbst rechtzeitig anzumelden oder durch den Aktionär anmelden zu lassen.
Die Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung bedürfen der Schriftform (Übersendung auch per Telefax an unten genannte Adresse), wenn weder ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine diesen gemäß § 135 Abs. 8 und 10 AktG gleichgestellte Person oder Personenvereinigung bevollmächtigt wird. Diese können zum Verfahren für ihre eigene Bevollmächtigung abweichende Regelungen vorsehen.
Des Weiteren können durch die Aktionäre die von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden.
Die Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht erteilen möchten, müssen diese schriftlich per Post oder per Telefax mit Weisung erteilen. Ohne die Weisung ist die Vollmacht ungültig. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen.
Für die Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter verwenden Sie bitte das Vollmachts- und Weisungsformular, das den Aktionären mit der Möglichkeit zur Eintrittskartenanforderung zugesandt wird. Dieses Dokument ist im Original per Post oder per Telefax bis 11.05.2011, 24.00 Uhr an folgende Adresse zu übersenden:
Solar Millennium AG
c/o Computershare HV-Services AG
Prannerstraße 8
D-80333 München
Telefax: +49 (0)89 / 30903-74675.
Eine spätere Vollmachts- und Weisungserteilung ist nach rechtzeitig erfolgter Anmeldung mittels der zugesandten Weisungs-Eintrittskarte möglich.
Zugänglich zu machende Unterlagen
Gemäß § 175 Abs. 2 AktG liegen der Jahresabschluss und der Konzernabschluss zum 31.10.2010, der Lagebericht und der Konzernlagebericht und der Bericht des Aufsichtsrats sowie der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns ab dem Zeitpunkt der Einberufung in den Geschäftsräumen der Solar Millennium AG,
Nägelsbachstraße 33, 91052 Erlangen , zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus. Sie können auch im Internet unter www.solarmillennium.de (Investoren - Hauptversammlung) eingesehen werden.
Erlangen, im April 2011
Der Vorstand
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Solar Millennium AG, Erlangen, Allemagne.
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