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Einladung zur Versammlung der Mitgliedervertretung Ureg 17/05/2011 Registre des entreprises allemand (publications de sociétés), Allemagne

Texte

Gothaer Versicherungsbank VVaG

Köln

Einladung zur
Versammlung der Mitgliedervertretung
Freitag, 17. Juni 2011, 9:30 Uhr
in unserem Hause, Arnoldiplatz 1,
50969 Köln

T a g e s o r d n u n g

TOP 1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2010, des Lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrates

a)

Bericht zur Lage des Unternehmens und des Konzerns
b)

Vorlage und Erläuterung des Jahresabschlusses 2010 und des Konzernabschlusses (IFRS) 2010
c)

Bericht des Aufsichtsrates
TOP 2

Verwendung des Bilanzgewinns
TOP 3

Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat
TOP 4

Wahlen

―

Mitgliedervertretung
TOP 5

Genehmigung Allgemeiner Versicherungsbedingungen
TOP 6

Bericht des Beauftragten für die Anliegen der Mitglieder
TOP 7

Mitgliederanleihe 2011
TOP 8

Richtlinie zur Vergütung des Aufsichtsrats
TOP 9

Sonstiges

Zu diesen Tagesordnungspunkten werden folgende Vorschläge zur Beschlussfassung gemacht:

TOP 2

Verwendung des Bilanzgewinns

Der Jahresüberschuss beträgt 32.326.480,54 Euro. Unter Berücksichtigung des Gewinnvortrages aus 2009 in Höhe von 18.266,48 Euro hat die Mitgliedervertretung über einen Bilanzgewinn von 32.344.747,02 Euro zu beschließen.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, 32.300.000,00 Euro in andere Gewinnrücklagen einzustellen und 44.747,02 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.
TOP 3

Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat Entlastung für die Zeit vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010 zu erteilen.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Entlastung für die Zeit vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010 zu erteilen.
TOP 4

Wahlen

Mitgliedervertretung
(Wiederwahl gem. § 6 Abs. 2 der Satzung auf sechs Jahre)

Aufsichtsrat und Vorstand sowie der Wahlausschuss der Mitgliedervertretung schlagen gem. § 6 Abs. 2 der Satzung vor, von den vier Mitgliedervertretern, deren Amtszeit mit dem Ende der ordentlichen Mitgliedervertreterversammlung am 17.06.2011 abläuft, vier Mitgliedervertreter für die satzungsmäßige Dauer (sechs Jahre) wieder in die Mitgliedervertretung zu wählen.

Es wird vorgeschlagen, die Herren

•

Dr. Heinz Dräger
•

Norbert D. Hüsson
•

Walter Stelzl
•

Dr. Martin Willich

gemäß § 6 Abs. 2 der Satzung für die satzungsmäßige Dauer (sechs Jahre) wieder in die Mitgliedervertretung zu wählen.

Die Mitgliederversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.
TOP 5

Genehmigung Allgemeiner Versicherungsbedingungen

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, die vom Aufsichtsrat gemäß § 10 Abs. 2 der Satzung vorgenommenen vorläufigen Änderungen Allgemeiner Versicherungsbedingungen zu genehmigen.
TOP 8

Richtlinie zur Vergütung des Aufsichtsrats

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, die vorliegende Richtlinie zur Vergütung des Aufsichtsrats zu genehmigen.

Der festgestellte Jahresabschluss und der gebilligte Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2010, der Lagebericht für die Gesellschaft und den Konzern, der Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2010, die unter TOP 5 zur Genehmigung stehenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie der Entwurf der Richtlinie zur Vergütung des Aufsichtsrats liegen in den Geschäftsräumen der Gothaer Versicherungsbank VVaG,

?? Rue sans nom, 50969 Köln, Allemagne
, zur Einsichtnahme aus. Auf Verlangen erhält jedes Mitglied unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der vorbezeichneten Unterlagen, die auch in der Mitgliedervertreterversammlung ausliegen werden.

Teilnahme- und stimmberechtigt sind die Mitgliedervertreter unbeschadet der Rechte der übrigen Vereinsmitglieder gemäß § 8 der Satzung.

 

Köln, im Mai 2011

Der Vorstand

Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : GOTHAER Versicherungsbank VVaG, Köln, Allemagne.