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Ordentliche Gesellschafterversammlung Ureg12/04/2022 German Company Register, Allemagne
Texte
Franz Haniel & Cie. GmbHDuisburgIm Auftrag des Aufsichtsrats laden wir hiermit unsere Gesellschafterinnen und Gesellschafter zurordentlichen Gesellschafterversammlungein, die dieses Jahr als zweitägige Versammlung am30. April 2022 (Beginn: 9:00 Uhr) und 1. Mai 2022 (Beginn: 10:00 Uhr)
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| 1. |
Beschlussfassung über die audio-visuelle Übertragung der Versammlung zur Information der an der Teilnahme vor Ort verhinderten Gesellschafterinnen und Gesellschafter |
| 2. |
Vorlage des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses und des vom Aufsichtsrat festgestellten Jahresabschlusses der Franz Haniel & Cie. GmbH zum 31. Dezember 2021 mit den Lageberichten des Vorstands für den Konzern und die Gesellschaft sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 |
| 3. |
Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands |
| 5. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats |
| 6. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 |
| 7. |
Wahl eines Gesellschafters und zweier Stellvertreter zur Wahrnehmung der Rechte gemäß § 4 des Gesellschaftsvertrags (beauftragter Gesellschafter) |
| 8. |
Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds |
| 9. |
Beschlussfassung über Änderungen des Gesellschaftsvertrags |
| 10. |
Beschlussfassung über die Vergütungsordnungen des Aufsichtsrats und des Beirats |
| 11. |
Beschlussfassung über einen einmaligen Anteilsrückkauf 2022 |
| 12. |
Beschlussfassung über die Änderung der Richtlinien für die Wahrnehmung der Aufgaben des beauftragten Gesellschafters |
| 13. |
Beschlussfassung über das Abstimmungsverfahren bei Wahlen von Beiratsmitgliedern |
| 14. |
Information zum Verfahren für die Nominierung der Ergänzungsmitglieder für den Kleinen Kreis |
| 15. |
Themen der Family Governance |
| 16. |
Nachhaltigkeit "Family goes enkelfähig" |
| 17. |
Bericht zur Haniel Stiftung |
| 18. |
Verschiedenes |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Franz Haniel & Cie. GmbH, Duisburg, Allemagne.
