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Ordentliche Hauptversammlung der Deutsche Immobilien Holding Aktiengesellschaft am 3. Dezember 2008 in Delmenhorst Ureg24/10/2008 German Company Register, Allemagne
Texte
Deutsche Immobilien Holding AktiengesellschaftBremen- ISIN DE 0007473043 (WKN: 747304)-
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| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernjahresabschlusses zum 31.12.2007, des zusammengefassten Lage- und Konzernlageberichts des Vorstands sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007 und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und 315 Abs. 4 HGB |
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Die vorgenannten Unterlagen können in den Geschäftsräumen der |
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| 2. |
Verwendung des Bilanzgewinnes |
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von EUR 1.342.201,62 auf neue Rechnung vorzutragen. |
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| 3. |
Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007 |
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007 |
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Wahlen zum Aufsichtsrat |
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Herr Hermann Korte hat sein Aufsichtsratsmandat zum 18. Januar 2008, Herr Dr. Frank Lebsanft sein Aufsichtsratsmandat zum 31. Dezember 2007 niedergelegt. An ihrer Stelle hat das Amtsgericht Bremen durch Beschluss vom 5. Februar 2008 die Herren Dr. Klaus Eissing und Bernd Petrat zu Mitgliedern des Aufsichtsrats bis zum Ablauf der nächsten Hauptversammlung bestellt. |
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Der Aufsichtsrat schlägt vor, die gerichtliche Bestellung beider Herren zu bestätigen und
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zu Aufsichtsratsmitgliedern der Gesellschaft bis zur Beendigung der Hauptversammlung zu wählen, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012 beschließt. |
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Der Aufsichtsrat besteht gemäß § 10 der Satzung aus drei Personen und setzt sich gemäß §§ 96 Absatz 1, 101 Absatz 1 AktG ausschließlich aus Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. |
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Dr. Klaus Eissing hat keine weiteren Aufsichtsratsmandate oder vergleichbaren Mandate. Bernd Petrat hält desgleichen keine weiteren Aufsichtsratsmandate. Vergleichbare Mandate hat er als Mitglied des Verwaltungsrats der Finanzholding der Sparkasse in Bremen und Mitglied des Beirats der Bühnen-Gruppe, Bremen inne. |
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| 6. |
Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008 |
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Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bremen, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2008 zu bestellen. Diese nimmt auch die prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzberichte vor, sofern diese erfolgen sollte. |
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Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung hat die Deutsche Immobilien Holding Aktiengesellschaft insgesamt 29.808.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien ausgegeben. Sie gewähren ebenso viele Stimmrechte.
Teilnahme an der Hauptversammlung
Teilnahmebedingungen
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung anmelden und ihre Berechtigung nachweisen. Der von ihrem depotführenden Institut zu erstellende Nachweis des Anteilbesitzes muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, den 12.11.2008, 0:00 Uhr beziehen. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes bedürfen der Textform (§ 126b BGB) und müssen in deutscher oder englischer Sprache erfolgen sowie der Gesellschaft bis spätestens am 7. Tag vor der Hauptversammlung (also spätestens bis zum Ablauf des 26. November 2008, 24:00 Uhr) unter der nachstehenden Adresse zugehen.
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Deutsche Immobilien Holding AG
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Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes erhalten die Aktionäre Eintrittskarten. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarte sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Anmeldung und die Übersendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen.
Stimmrechtsvertretung
Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Vollmachten, die nicht an ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere in § 135 Abs. 9 AktG oder in § 135 Abs. 12 AktG in Verbindung mit § 125 Abs. 5 AktG genannte Person erteilt werden, sind schriftlich zu erteilen; Aktionäre können dafür das Vollmachts- und Weisungsformular auf der Eintrittskarte verwenden.
Darüber hinaus bieten wir unseren Aktionären an, sich durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nach Maßgabe der schriftlichen Weisungen vertreten zu lassen. Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können nur schriftlich erteilt werden (also nicht per Telefax oder E-Mail) und müssen bis spätestens zum 2. Dezember 2008 (Zugang bis 12.00 Uhr) bei der Gesellschaft unter oben benannter Adresse eingegangen sein. Soweit der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden soll, müssen diesem in jedem Fall Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Ohne diese Weisungen ist die Vollmacht ungültig. Der Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet weisungsgemäß abzustimmen.
Auch im Fall einer Bevollmächtigung des von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters ist der fristgerechte Zugang der Anmeldung und des Nachweises der Berechtigung nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich. Alle vorgenannten Formen der Teilnahme, insbesondere die persönliche Teilnahme oder die Teilnahme durch einen Vertreter, namentlich durch ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, werden durch das Angebot zur Bevollmächtigung des von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters nicht berührt und bleiben nach wie vor in vollem Umfang möglich.
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären
Anträge (auch Gegenanträge) sowie Wahlvorschläge von Aktionären werden nur berücksichtigt, wenn sie gerichtet sind an:
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Deutsche Immobilien Holding AG
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Die Gesellschaft wird alle fristgemäß eingegangenen und zugänglich zu machenden Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären sowie etwaige Stellungnahmen der Verwaltung nach den gesetzlichen Regelungen im Internet veröffentlichen unter:
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http://www.dih-ag.de/investor-relations/hauptversammlung-veroeffentlichungen.php |
Delmenhorst, im Oktober 2008
Deutsche Immobilien Holding Aktiengesellschaft
Der Vorstand
Klaß Krecker Uhde
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Deutsche Immobilien Holding AG, Bremen, Allemagne.