WWK Lebensversicherung a. G.
?? Rue sans nom, 80335 München, Allemagne
Einladung
zur ordentlichen Mitgliedervertreter-Versammlung
am Samstag, den 30. Juni 2012, 9.30 Uhr
im Konferenzraum "Großer Festsaal" im EG des Hotels Atlantic Kempinski
?? Rue sans nom, 20099 Hamburg, Allemagne
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2011 mit Berichten des Vorstands und des Aufsichtsrats
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| 2. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2011 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen weiter vor, den im Geschäftsjahr 2011 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.
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| 3. |
Beschlussfassung über die Billigung der vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossenen Versicherungsbedingungen
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die vorgelegten Versicherungsbedingungen zu billigen.
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| 4. |
Wahlen
| a) |
Wiederwahl der gemäß § 14 Ziff. 3 der Satzung turnusgemäß ausscheidenden Mitgliedervertreter
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die gemäß § 14 Ziff. 3 der Satzung turnusgemäß ausscheidenden Mitgliedervertreter, namentlich
| aa) |
wegen Ablauf der Amtsdauer von 6 Jahren (gewählt am 08.07.2006)
Frau Annette Teichler, Rechtsanwältin, Hamburg
Frau Marianne Vöckler, Technische Sachbearbeiterin für Luftfahrtgeräte i.R., Berlin-Dahlem
Herrn Hans Hanke, Technischer Angestellter i.R., Hameln
Herrn Dr. Richard Petras, Arzt für Allgemeinmedizin, Bad Krozingen
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| bb) |
als Mitgliedervertreter mit der nächstlängsten Amtszeit (gewählt am 14.07.2007)
Frau Marion Dreßler, Travel Manager, München
Frau Monika Peter, Kindergartenleiterin i.R., Poing
Herrn Frank Werner Bügler, Bauunternehmer, Dentlein am Forst
Herrn Armin Hartmann, Dipl.-Ing. (FH) Holztechnik, Wittelshofen
Herrn Stefan Kuhlow, Geschäftsführer, München
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wiederzuwählen.
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| b) |
Wiederwahl ausscheidender Mitgliedervertreter in den Arbeitsausschuss der Mitgliedervertretung
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das gemäß § 14 Ziff. 3 der Satzung turnusgemäß ausscheidende Mitglied des Arbeitsausschusses der Mitgliedervertretung
Herrn Stefan Kuhlow, Geschäftsführer, München
wieder in den Arbeitsausschuss der Mitgliedervertretung zu wählen.
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| c) |
Zuwahl zur Mitgliedervertretung
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,
Herrn Dr. Günther Puhm, Richter am Oberlandesgericht, München
Herrn Thomas Schönleben, Internist, Nürnberg
jeweils mit Wirkung ab Beendigung der ordentlichen Mitgliedervertreter-Versammlung 2012
und
Frau Dr. Simone Fleige, Geschäftsführende Gesellschafterin, Bruckmühl
mit Wirkung ab dem 15.08.2012
in die Mitgliedervertretung zuzuwählen.
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| d) |
Wahl zum Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat besteht nach § 35 Abs. 1 VAG in Verbindung mit § 4 Drittelbeteiligungsgesetz und § 8 Ziff. 1, 3 der Satzung aus 12 Personen, wovon 8 von der Mitgliedervertretung gewählt werden. Die Amtszeit der in der Mitgliedervertreter-Versammlung vom 27.06.2009 gewählten Aufsichtsratsmitglieder Dr. Klaus Otto, geb. am ??.??.???? und Wolfgang Fery, geb. am ??.??.????, endet mit Vollendung des 70. Lebensjahres mit Ablauf des 21.03.2013 (Dr. Klaus Otto) bzw. 29.05.2013 (Wolfgang Fery). Für sie sind neue Aufsichtsratsmitglieder zu wählen.
Der Aufsichtsrat schlägt vor,
Herrn Dr. Christian Hirmer, geb. am ??.??.????, Geschäftsleitung Hirmer Eckerle Service KG, München,
mit Wirkung ab dem 22.03.2013
und
Herrn Dr. Heinz J. Hockmann, geb. am ??.??.????, Chairman Silk Invest Ltd., London,
mit Wirkung ab dem 30.05.2013
bis zur Beendigung der ordentlichen Mitgliedervertreter-Versammlung 2014 (Ende der Amtszeit) in den Aufsichtsrat zu wählen.
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| e) |
Zuwahl zum Arbeitsausschuss der Mitgliedervertretung
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,
Herrn Heinrich Quaderer, Bereichsleiter EON Immobilienmanagement, München
mit Wirkung ab dem 22.03.2013
und
Herrn Dr. Frank Schindelhauer, Generalarzt der Bundeswehr, Everswinkel
mit Wirkung ab dem 30.05.2013
in den Arbeitsausschuss der Mitgliedervertretung zuzuwählen.
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| 5. |
Verschiedenes
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Die Mitglieder des Unternehmens können an der Mitgliedervertreter-Versammlung mit beratender Stimme teilnehmen. Auf Verlangen ist ihnen nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen über Angelegenheiten des Unternehmens, die mit dem Gegenstand der Verhandlung in Zusammenhang stehen, Auskunft zu geben. Die Mitglieder des Unternehmens können Vorschläge für die Wahlen zur Mitgliedervertretung sowie Anträge zur Verhandlung und Beschlussfassung durch die Mitgliedervertretung einreichen und ein von ihnen zu benennendes Mitglied zur mündlichen Begründung in die Mitgliedervertreter-Versammlung entsenden, wenn die Vorschläge oder Anträge von mindestens 200 Mitgliedern unterzeichnet und spätestens 2 Wochen vor Zusammentritt der Mitgliedervertreter-Versammlung beim Vorstand des Unternehmens eingereicht sind.
München, im Mai 2012
Der Vorstand
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