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Ordentliche Gesellschafterversammlung Ureg 10/04/2014 Registre des entreprises allemand (publications de sociétés), Allemagne

Texte

Franz Haniel & Cie. GmbH

Duisburg-Ruhrort

Im Auftrag des Aufsichtsrats laden wir hiermit unsere Gesellschafter zu unserer

ordentlichen Gesellschafterversammlung

ein, die am

26. April 2014, 9.30 Uhr,
in Duisburg-Ruhrort im Auditorium der Haniel Akademie

stattfindet.

Tagesordnung

1.

Vorlage des Konzernabschlusses und des festgestellten Jahresabschlusses der Franz Haniel & Cie. GmbH zum 31.12.2013 mit den Lageberichten des Vorstands für den Konzern und die Gesellschaft sowie dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013
2.

Beschlussfassung über die Gewinnverwendung
3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands
4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats
5.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014
6.

Wahl eines Gesellschafters und zweier Stellvertreter zur Wahrnehmung der Rechte gemäß § 4 des Gesellschaftsvertrages (beauftragter Gesellschafter)
7.

Beschlussfassung über die Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrates
8.

Ergänzungswahl zum Beirat
9.

Beschlussfassung über Änderungen des Gesellschaftsvertrages

a)

Neufassung des § 2 Absatz 1 (Unternehmensgegenstand) unter Berücksichtigung veränderter Konzernaktivitäten und künftigem Portfolio-Management wie folgt:

"1.

Gegenstand des Unternehmens ist es, die von der Familie Haniel seit dem Jahre 1756 von Duisburg-Ruhrort aus im In- und Ausland betriebenen Unternehmungen im Groß- und Einzelhandel mit Gütern aller Art sowie im Dienstleistungsbereich fortzuführen, insbesondere diesen Zweck durch das Halten und Verwalten entsprechender Beteiligungen umzusetzen."
b)

Ergänzung von § 9 Absatz 5 (Vertretung in der Gesellschafterversammlung) durch einen neuen Satz 5 wie folgt:

"Alle vorstehenden Befugnisse zur Bevollmächtigung von Haniel-Abkömmlingen oder deren Ehegatten zur Vertretung von Gesellschaftern in der Gesellschafterversammlung gelten in gleicher Weise für die Bevollmächtigung von Haniel-Abkömmlingen gleichgestellten Personen oder deren Ehegatten oder nicht wiederverheirateten überlebenden Ehegatten gleichgestellter Personen, sofern sie Gesellschafter sind."
10.

Verschiedenes

 

Duisburg-Ruhrort, im April 2014

Franz Haniel & Cie. GmbH

Der Vorstand
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Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Franz Haniel & Cie. GmbH, Duisburg, Allemagne.