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Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung Ureg06/07/2012 German Company Register, Allemagne

Texte

AKN Eisenbahn Aktiengesellschaft

Kaltenkirchen

EINLADUNG

zur
ordentlichen Hauptversammlung
der Aktionäre unserer Gesellschaft
am Dienstag, den 21.08.2012, um 10:00 Uhr,
im Konferenzraum des Betriebszentrums Kaltenkirchen,
Rudolf-Diesel-Straße 2, 24568 Kaltenkirchen

 

TAGESORDNUNG

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts des Vorstands sowie der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011
2.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011

 

Der Aufsichtsrat schlägt vor,

dem Vorstand:
Dr. ????? ?????? (Vorstand bis zum 30.09.2011),
?????? ???????? (Vorstand vom 01.10.2011 - 29.02.2012) und
Karl-Heinz Moje (Vorstand vom 01.10.2011 - 29.02.2012)

Entlastung zu erteilen.
3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011

 

Es wird Entlastung vorgeschlagen.
4.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012

 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft AC CHRISTES & Partner GmbH in Hamburg zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012 zu wählen.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Stellung von Anträgen und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien spätestens am 16. August 2012 bei der Gesellschaft, einem Notar oder einer Wertpapiersammelbank hinterlegt haben.

Im Falle der Hinterlegung bei einem Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank ist die Bescheinigung über die erfolgte Hinterlegung spätestens am 20. August 2012 bei der Gesellschaft einzureichen.

 

Kaltenkirchen, den 04. Juli 2012

Der Vorstand

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Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : AKN Eisenbahn GmbH, Kaltenkirchen, Allemagne.