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Einladung zur Hauptversammlung Ureg24/04/2007 German Company Register, Allemagne
Texte
Bausparkasse Mainz AGMainzWertpapier-Kenn-Nr.: 801 870 (ISIN DE 000 801 870 6)Einladung zur Hauptversammlung
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| 1. | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das 77. Geschäftsjahr (1. Januar bis 31. Dezember 2006), des Lageberichtes und des Berichtes des Aufsichtsrates. |
| 2. | Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes |
| Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von 645.296,54 EUR wie folgt zu verwenden: |
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a) |
Einstellung in andere
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600.000,00 EUR |
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b) |
Gewinnvortrag |
45.296,54 EUR |
| 3. | Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2006 |
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen der Hauptversammlung vor,
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| Entlastung zu erteilen. | |||||
| 4. | Wahlen zum Aufsichtsrat |
| Die satzunggemäße Amtszeit von Herrn Professor Dr. Helmut Diederich und Herrn Bernd Jansen enden mit dem Ablauf der Hauptversammlung am 18. Juni 2007. | |||
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Herren
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und
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| wieder in den Aufsichtsrat zu wählen. | |||
| Die Zusammensetzung des Aufsichtsrates richtet sich nach §§ 96, 101 Aktiengesetz, § 9 der Satzung und § 76 des Betriebsverfassungsgesetzes von 1952. | |||
| Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. | |||
| 5. | Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007 |
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die
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| zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2007 zu wählen. | |||
Teilnahme an der Hauptversammlung 2007:
Um an der Hauptversammlung teilnehmen und dort das Stimmrecht ausüben und Anträge stellen zu können, müssen sich die Aktionäre spätestens bis zum Ablauf des 11. Juni 2007 unter der nachstehenden Adresse anmelden und dort den Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Kreditinstitut oder den Finanzdienstleister erbringen, dass sie zu Beginn des 28. Mai 2007 Aktionär der Gesellschaft waren.
| Bausparkasse Mainz Aktiengesellschaft
c/o Dresdner Bank AG OSS SO Hauptversammlungen Jürgen-Ponto-Platz 1 60301 Frankfurt am Main Telefax: * 49 (0) 69/263-15263 E-Mail: tbhvservice@dresdner-bank.com |
Wie die Anmeldung muss auch der Nachweis des Anteilsbesitzes der o.g. Stelle bis zum Ablauf des 11. Juni 2007 zugehen. Die Anmeldung und der Nachweis bedürfen der Textform und müssen in deutscher Sprache erfolgen.
Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit oder Echtheit des Nachweises einen geeigneten weiteren Nachweis zu verlangen. Wird dieser Nachweis nicht oder nicht in gehöriger Form erbracht, kann die Gesellschaft den Aktionär zurückweisen.
Aktionäre, die rechtzeitig eine Eintrittskarte für die Teilnahme an der Hauptversammlung bei ihren depotführenden Kreditinstituten angefordert haben, brauchen nichts weiter zu veranlassen. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes werden in diesen Fällen durch das depotführende Kreditinstitut vorgenommen.
Hinweise zur Stimmrechtsvertretung
Es ist in unserem besonderen Interesse, dass die Aktionäre ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung ausüben.
Nehmen Sie nicht persönlich an der Hauptversammlung teil, können Sie das Stimmrecht durch einen schriftlich Bevollmächtigten Ihrer Wahl, zum Beispiel ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, ausüben lassen.
Auch im Fall einer Bevollmächtigung sind eine fristgerechte Anmeldung mit dem entsprechenden Nachweis über den Aktienbesitz und eine Eintrittskartenbestellung erforderlich.
Um Ihnen die Wahrnehmung Ihres Stimmrechts weiter zu erleichtern, bieten wir Ihnen zusätzlich die Möglichkeit, einen von unserer Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter schriftlich zu bevollmächtigen, gemäß Ihren Weisungen für Sie abzustimmen. Dies kann insbesondere von Interesse sein, wenn Ihre Depotbank es ablehnt, Ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung für Sie auszuüben.
Zur Bevollmächtigung des von unserer Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters benötigen Sie eine Eintrittskarte, obwohl Sie nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen. Diese dient auch als Formular für die Bevollmächtigung unseres Stimmrechtsvertreters und die Erteilung Ihrer Stimmanweisung.
Vollmachten und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft müssen bis spätestens 15. Juni 2007 bei der Gesellschaft vorliegen, andernfalls können sie nicht berücksichtigt werden. Bitte richten Sie Ihre Anschreiben an das Vorstandssekretariat.
Einzelheiten zur Vollmachts- und Weisungserteilung an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind in einem Merkblatt beschrieben, das Sie zusammen mit der Eintrittskarte zugesandt bekommen. Entsprechende Informationen finden Sie auch im Internet unter www.bkm.de
Hinweis für Gegenanträge gem. § 126 Abs. 1 AktG
Anträge von Aktionären gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem Tagesordnungspunkt sind ausschließlich zu richten an:
| Bausparkasse Mainz AG
Vorstandssekretariat Kantstr. 1 55122 Mainz Fax: 06131 303-155 |
Mitteilungspflichtige unter dieser Adresse eingegangene Gegenanträge werden auf der Homepage der Gesellschaft unter www.bkm.de bekannt gemacht. Dort werden auch etwaige Stellungnahmen der Verwaltung veröffentlicht.
Mainz, 23. April 2007
DER VORSTAND
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Bausparkasse Mainz AG, Mainz, Allemagne.
