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Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 26. Juni 2009 Ureg12/05/2009 German Company Register, Allemagne

Texte

Kali-Chemie Aktiengesellschaft

Hannover

ISIN: DE0006350002
WKN: 635000

Einladung
zur ordentlichen Hauptversammlung
am 26. Juni 2009

Sehr geehrte Aktionärin,
sehr geehrter Aktionär,

hiermit laden wir Sie zu unserer am Freitag, dem 26. Juni 2009, 10.00

?? Rue sans nom, 30173 Hannover, Allemagne
, Hans-Böckler-Allee 20, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Konzernabschlusses und der entsprechenden Lageberichte für das Geschäftsjahr 2008 mit dem Bericht des Aufsichtsrats
2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 3.529.213,96 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.
3.

Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands Entlastung zu erteilen.
4.

Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen.
5.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte & Touche GmbH, Hannover,
Georgstraße 52, zu wählen.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Teilnahmeberechtigung durch Nachweis des Anteilsbesitzes

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts reicht es aus, dass Aktionäre der Gesellschaft unter der nachfolgend genannten

Adresse einen von ihrem depotführenden Institut in Textform erstellten besonderen Nachweis ihres Anteilsbesitzes übermitteln:

Kali-Chemie Aktiengesellschaft
c/o Deutsche Bank AG
General Meetings
Postfach 200107
60605 Frankfurt am Main

Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 5. Juni 2009 beziehen und der Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf des 19. Juni 2009 zugehen.

Stimmrechtsvertretung

Das Stimmrecht kann selbst oder durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, ausgeübt werden.

Anträge von Aktionären

Nach dem Aktiengesetz zugänglich zu machende Anträge von Aktionären werden von uns unter der Internetseite http://www.kali-chemie.de über den Link "Hauptversammlung" veröffentlicht, wenn sie spätestens zwei Wochen vor dem Tag der Hauptversammlung bei der folgenden Adresse eingegangen sind:

Kali-Chemie Aktiengesellschaft
Kommunikation
Hans-Böckler-Allee 20
30173 Hannover
Telefax: 0511 857-2305

Anderweitig adressierte Anträge werden nicht veröffentlicht.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Das Grundkapital der Gesellschaft ist im Zeitpunkt der Einberufung eingeteilt in 3.000.000 Stückaktien. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme, so dass im Zeitpunkt der Einberufung auf Grundlage der Satzung 3.000.000 Stimmrechte bestehen.

 

Hannover, im Mai 2009

KALI-CHEMIE AKTIENGESELLSCHAFT

Der Vorstand
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Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Horizon Immobilien GmbH, Rheinberg, Allemagne.

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