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Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung Ureg 23/04/2007 German Company Register, Allemagne
Texte
BHE Beteiligungs-AktiengesellschaftFrankfurt am MainWKN 822 250
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| 1. | Vorlage des Jahresabschlusses 2006 |
| Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2006 | |
| 2. | Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns |
| Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2006 in Höhe von 62.259 Euro vollständig auf neue Rechnung vorzutragen. | |
| 3. | Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands |
| Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands, die im Geschäftsjahr 2006 amtiert haben, für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. | |
| 4. | Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats |
| Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats, die im Geschäftsjahr 2006 amtiert haben, für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. | |
| 5. | Satzungsänderung zur Anpassung an das Transparenzrichtlinie-Umsetzungsgesetz |
| Das Transparenzrichtlinie-Umsetzungsgesetz, das im Januar 2007 in Kraft getreten ist, stellt die Übermittlung von Informationen an die Aktionäre im Wege der Datenfernübertragung unter anderem unter den Vorbehalt der Zustimmung der Hauptversammlung, selbst wenn ein Aktionär in diese Form der Informationsübermittlung ausdrücklich eingewilligt hat. | |
| Um eine Informationsübermittlung an Aktionäre im Wege der Datenfernübertragung grundsätzlich zu ermöglichen, soll diese Möglichkeit in der Satzung verankert werden. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu beschließen: | |
| "Der bisherige Text von § 3 der Satzung wird zu § 3 Absatz 1. | |
| Die Regelung wird durch Hinzufügung des nachfolgenden § 3 Absatz 2 ergänzt: | |
| 'Die Gesellschaft ist berechtigt, Informationen an ihre Aktionäre mit deren Zustimmung auch im Wege der Datenfernübertragung zu übermitteln. Zwingende gesetzliche Vorschriften, insbesondere über die Einberufung der Hauptversammlung, bleiben unberührt.'" | |
| 6. | Wahl des Abschlussprüfers |
| Der Aufsichtsrat schlägt vor, die HANSA PARTNER GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2007 zu wählen. | |
TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG UND STIMMRECHTSAUSÜBUNG
Zum Zeitpunkt dieser Einberufung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft 528.750 Euro und ist in 528.750 Stückaktien (WKN 822 250, ISIN DE 000 822 25 06) eingeteilt. Alle der insgesamt ausgegebenen 528.750 Stückaktien sind im Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung teilnahme- und stimmberechtigt.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bis zum Ablauf des siebten Tages vor der Hauptversammlung, also bis zum 24. Mai 2007 (24:00 Uhr MESZ), bei der Gesellschaft oder der nachfolgend bezeichneten Anmeldestelle anmelden und ihren Aktienbesitz nachweisen. Zum Nachweis ist eine in Textform in deutscher oder englischer Sprache erstellte Bescheinigung des Depot führenden Instituts über den Aktienbesitz notwendig. Der Nachweis des Aktienbesitzes muss sich auf den Beginn des 10. Mai 2007 (00:00 Uhr MESZ) beziehen. Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit oder Echtheit des Nachweises einen geeigneten weiteren Nachweis zu verlangen. Wird dieser Nachweis nicht oder nicht in gehöriger Form erbracht, kann die Gesellschaft den Aktionär zurückweisen.
Die Adresse der zuvor genannten Anmeldestelle ist:
| BHE Beteiligungs-AG
c/o Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG FMS5HV 80311 München Fax: + 49 (0) 89/5400-2519 E-Mail: hauptversammlungen@hvb.de |
Nach entsprechendem Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicher zu stellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes Sorge zu tragen.
STIMMRECHTSVERTRETUNG
Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen, können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch Bevollmächtigte, z. B. durch die Depot führende Bank oder eine Aktionärsvereinigung, ausüben lassen. Ein Formular zur Erteilung der Stimmrechtsvollmacht wird Aktionären zusammen mit der Eintrittskarte sowie auf Verlangen zugesandt.
Darüber hinaus bieten wir als Service unseren Aktionären an, sich durch von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter vertreten zu lassen. Aktionäre, die von dieser Möglichkeit Gebrauch machen möchten, benötigen hierzu eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung. Zusammen mit der Eintrittskarte wird den Aktionären das zur schriftlichen Vollmachts- und Weisungserteilung erforderliche Formular zugesandt.
Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarte sicherzustellen, sollte die Bestellung ebenfalls möglichst frühzeitig bei dem Depot führenden Institut erfolgen.
Soweit von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, müssen diesen in jedem Fall Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Ohne diese Weisungen ist die Vollmacht ungültig. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen.
Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter können schriftlich bis zum 29. Mai 2007 erteilt werden.
Nehmen Aktionäre persönlich an der Hauptversammlung teil, wird deren Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft gegenstandslos.
ANTRÄGE UND WAHLVORSCHLÄGE VON AKTIONÄREN
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären im Sinne von §§ 126, 127 AktG sind unter Nachweis der Aktionärseigenschaft des Antragstellers ausschließlich zu richten an:
| BHE Beteiligungs-AG
- Hauptversammlung - Opernplatz 2 60313 Frankfurt am Main Fax: : +49 (0) 69/90026-555 E-Mail: info@bhe-ag.de |
Unter dieser Adresse spätestens zwei Wochen vor dem Tag der Hauptversammlung eingegangene Gegenanträge und Wahlvorschläge werden, soweit sie zugänglich zu machen sind, unverzüglich nach ihrem Eingang im Internet unter www.bhe-ag.de veröffentlicht. Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt.
Frankfurt am Main, im April 2007
Der Vorstand
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Aves One AG, Hambourg, Allemagne.