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Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires Bormea29/09/2006 Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (anuncios únicos), Espagne
Texte
UNIÓN EUROPEA DE INVERSIONES, S. A.
<p class="parrafo">
Junta general extraordinaria de accionistas
</p>
<p class="parrafo">
El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas para su celebración el día 31 de octubre de 2006, a las 13.00 horas, en la calle José Ortega y Gasset, n.º 29, de Madrid, en segunda convocatoria, al ser previsible que no pueda celebrarse en primera, que también queda convocada por el presente anuncio en el mismo lugar y a la misma hora de la víspera, con el siguiente
</p>
<p class="parrafo">
Orden del día
</p>
<p class="parrafo">
Primero.-Aumentar el capital social en el importe nominal de hasta once millones ciento noventa y tres mil trescientos veintiocho euros (11.193.328 euros), mediante la emisión y puesta en circulación de hasta once millones ciento noventa y tres mil trescientas veintiocho (11.193.328) acciones ordinarias de un euro de valor nominal cada una, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, representadas mediante anotaciones en cuenta, con una prima de emisión de veintisiete euros con veinte céntimos (27,20 euros) por acción, que serán desembolsadas por medio de aportaciones dinerarias, con derecho de suscripción preferente, con previsión de suscripción incompleta. Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad expresa de sustitución en los miembros del Consejo que estime conveniente, para determinar las condiciones del aumento no previstas en este acuerdo de conformidad con lo establecido en el artículo 153.1.a) de la Ley de Sociedades Anónimas, así como para dar nueva redacción al artículo 6.º de los Estatutos sociales para su adaptación a la nueva cifra del capital social y, a tal efecto, realizar cuantos actos y otorgar cuantos documentos sean necesarios para la ejecución del aumento de capital y su inscripción en el Registro Mercantil. Solicitar la admisión a negociación de las nuevas acciones en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona y Bilbao.
Segundo.-Informar a la Junta general de accionistas sobre las modificaciones introducidas en el Reglamento del Consejo de Administración.
Tercero.-Autorizar y delegar en el Consejo de Administración la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta.
</p>
<p class="parrafo">
Asistencia y representación: Se regirá por lo regulado en los Estatutos sociales, el Reglamento de la Junta general de accionistas de la sociedad, que pueden consultar en la página web corporativa, y la legislación aplicable.
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<p class="parrafo">
Derecho de información: Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social (C/ José Ortega y Gasset, n.º 29, de Madrid) y en la web institucional www.europeainversiones.com, el texto íntegro del acuerdo y de la modificación estatutaria propuesta en el punto primero del orden del día y del informe del Consejo de Administración en relación con dicho punto, así como pedir su entrega o envío gratuito. En la citada web se pueden consultar las modificaciones introducidas en el Reglamento del Consejo de Administración de las que se informará a la Junta.
</p>
<p class="parrafo">
Madrid, 26 de septiembre de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, José Ignacio Ramírez Ollero.-56.198.</p>
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Junta general extraordinaria de accionistas
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El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas para su celebración el día 31 de octubre de 2006, a las 13.00 horas, en la calle José Ortega y Gasset, n.º 29, de Madrid, en segunda convocatoria, al ser previsible que no pueda celebrarse en primera, que también queda convocada por el presente anuncio en el mismo lugar y a la misma hora de la víspera, con el siguiente
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Orden del día
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Primero.-Aumentar el capital social en el importe nominal de hasta once millones ciento noventa y tres mil trescientos veintiocho euros (11.193.328 euros), mediante la emisión y puesta en circulación de hasta once millones ciento noventa y tres mil trescientas veintiocho (11.193.328) acciones ordinarias de un euro de valor nominal cada una, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, representadas mediante anotaciones en cuenta, con una prima de emisión de veintisiete euros con veinte céntimos (27,20 euros) por acción, que serán desembolsadas por medio de aportaciones dinerarias, con derecho de suscripción preferente, con previsión de suscripción incompleta. Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad expresa de sustitución en los miembros del Consejo que estime conveniente, para determinar las condiciones del aumento no previstas en este acuerdo de conformidad con lo establecido en el artículo 153.1.a) de la Ley de Sociedades Anónimas, así como para dar nueva redacción al artículo 6.º de los Estatutos sociales para su adaptación a la nueva cifra del capital social y, a tal efecto, realizar cuantos actos y otorgar cuantos documentos sean necesarios para la ejecución del aumento de capital y su inscripción en el Registro Mercantil. Solicitar la admisión a negociación de las nuevas acciones en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona y Bilbao.
Segundo.-Informar a la Junta general de accionistas sobre las modificaciones introducidas en el Reglamento del Consejo de Administración.
Tercero.-Autorizar y delegar en el Consejo de Administración la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta.
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Asistencia y representación: Se regirá por lo regulado en los Estatutos sociales, el Reglamento de la Junta general de accionistas de la sociedad, que pueden consultar en la página web corporativa, y la legislación aplicable.
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Derecho de información: Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social (C/ José Ortega y Gasset, n.º 29, de Madrid) y en la web institucional www.europeainversiones.com, el texto íntegro del acuerdo y de la modificación estatutaria propuesta en el punto primero del orden del día y del informe del Consejo de Administración en relación con dicho punto, así como pedir su entrega o envío gratuito. En la citada web se pueden consultar las modificaciones introducidas en el Reglamento del Consejo de Administración de las que se informará a la Junta.
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Madrid, 26 de septiembre de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, José Ignacio Ramírez Ollero.-56.198.</p>
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Union Europea de Inversiones SA, Madrid, Espagne.
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