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Hauptversammlung am 12.07.2007 Ureg12/06/2007 German Company Register, Allemagne
Texte
Swyx Solutions AGDortmundHauptversammlung am 12.07.2007
mit diesem Schreiben möchte der Vorstand der Gesellschaft Sie herzlich einladen zur zweiten Ordentlichen Hauptversammlung
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| (1) | Bericht des Vorstands über die aktuelle Geschäftslage |
| (2) | Vorlage und Erläuterung des geprüften Jahresabschlusses 2006 |
| (3) | Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns/ Bilanzverlustes |
| (4) | Beschluss über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2006 |
| (5) | Beschluss über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006 |
| (6) | Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007 |
| (7) | Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds |
| (8) | Verschiedenes |
Die erforderlichen Unterlagen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten und der Geschäftsbericht liegen ab dem 12. Juni 2007 in den Geschäftsräumen der Gesellschaft aus.
Mit freundlichen Grüßen
Swyx Solutions AG
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Erläuterungen und Beschlussvorlagen zu den Tagesordnungspunkten:
zu TOP 2:
Der Geschäftsbericht der Gesellschaft ist in den Geschäftsräumen der Gesellschaft ausgelegt.
zu TOP 3:
In der Aufsichtsratssitzung vom 26.04.2007 hat der Aufsichtsrat seinen Bericht über den Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2006 erstellt und darin den vom Vorstand vorgelegten und von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PKF geprüften und mit einem uneingeschränkten Testat versehenen Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2006 gebilligt und erklärt, dass nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung keine Einwendungen dagegen zu erheben sind. Der Bericht des Aufsichtsrates ist in den Geschäftsräumen der Gesellschaft ausgelegt.
Der Geschäftsbericht weist für das Jahr 2006 ein negatives Ergebnis aus. Vorstand und Aufsichtsrat machen folgenden Beschlussvorschlag:
| "Der Jahresfehlbetrag aus dem Geschäftsjahr 2006 wird in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen (Verlustvortrag)." |
zu TOP 4:
Aufsichtsrat und Vorstand empfehlen gemeinsam die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2006. Es wird folgender Beschlussvorschlag gemacht:
| "Den Mitgliedern des Vorstands wird für das Geschäftsjahr 2006 Entlastung erteilt." |
zu TOP 5:
Aufsichtsrat und Vorstand empfehlen gemeinsam die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006. Es wird folgender Beschlussvorschlag gemacht:
| "Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2006 Entlastung erteilt." |
zu TOP 6:
Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2007 die PKF Pannell Kerr Forster GmbH zu wählen. Es wird folgender Beschlussvorschlag gemacht:
| "Die PKF Pannell Kerr Forster GmbH wird zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2007 gewählt." |
zu TOP 7:
Der Aufsichtsrat setzt sich gem. § 96 I 5. Fall AktG zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge gemäß § 101 I S.2 AktG von Gesetzes wegen nicht gebunden.
Das Mitglied des Aufsichtsrats Herr Werner Schmücking legt sein Amt zum Ende dieser Hauptversammlung nieder und scheidet zu diesem Zeitpunkt aus dem Aufsichtsrat aus.
Die im "Subscription and Shareholders` Agreement vom 04.05.2005 (Agreement)" benannten "Founder" schlagen vor, für das ausscheidende Aufsichtsratmitglied Herrn Werner Schmücking, Herrn Dr. ???????? ???????? in den Aufsichtsrat zu wählen. Die Aktionäre haben sich im Agreement verpflichtet, zugunsten des von den Foundern Vorgeschlagenen abzustimmen, wenn nicht wichtige Gründe entgegenstehen ("to elect and not unreasonably vote against").
Diesen Vorschlag nimmt der Aufsichtsrat gem. 124 Abs. 3 AktG auf und macht den folgenden Beschlussvorschlag:
| "Herr Dr. |
Mit freundlichen Grüßen
Dortmund, 11. Juni 2007
Der Vorstand
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Enreach GmbH, Bochum, Allemagne.