Dortmund
Einladung zur Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionäre ein zu der ordentlichen
am 27.11.2024 ab 14 Uhr
in den Geschäftsräumen der SmartStore AG,
Kaiserstraße 63-65, 44135 Dortmund
Tagesordnung
1. Formalien
2. Bericht des Vorstands zur Lage der Gesellschaft
3. Bericht des Aufsichtsrates
4. Vorlage des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2011
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss ausgewiesenen Gewinn von 29.359,21 Euro wie folgt zu verwenden: Der Gewinn wird thesauriert.
5. Vorlage des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2012
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss ausgewiesenen Gewinn von 9.738,62 Euro wie folgt zu verwenden: Der Gewinn wird thesauriert.
6. Vorlage des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2013
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss ausgewiesenen Verlust von -21.759,52 Euro wie folgt zu verwenden: Verlustvortrag
7. Vorlage des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2014
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss ausgewiesenen Gewinn von 11.007,22 Euro wie folgt zu verwenden: Der Gewinn wird thesauriert.
8. Vorlage des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2015
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss ausgewiesenen Gewinn von 3.832,29 Euro wie folgt zu verwenden: Der Gewinn wird thesauriert.
9. Vorlage des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2016
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss ausgewiesenen Gewinn von 45.023,09 Euro wie folgt zu verwenden: Der Gewinn wird thesauriert.
10. Vorlage des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2017
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss ausgewiesenen Verlust von -10.157,49 Euro wie folgt zu verwenden: Verlustvortrag
11. Vorlage des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2018
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss ausgewiesenen Gewinn von 377,91 Euro wie folgt zu verwenden: Der Gewinn wird thesauriert.
12. Vorlage des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2019
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss ausgewiesenen Gewinn von 3.435,22 Euro wie folgt zu verwenden: Der Gewinn wird thesauriert.
13. Vorlage des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2020
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss ausgewiesenen Gewinn von 36.651,16 Euro wie folgt zu verwenden: Der Gewinn wird thesauriert.
14. Vorlage des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2021
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss ausgewiesenen Gewinn von 79.761,15 Euro wie folgt zu verwenden: Der Gewinn wird thesauriert.
15. Vorlage des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2022
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss ausgewiesenen Gewinn von 12.624,73 Euro wie folgt zu verwenden: Der Gewinn wird thesauriert.
16. Vorlage des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2023
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss ausgewiesenen Verlust von -107.895,09 Euro wie folgt zu verwenden: Verlustvortrag
17. Beschluss zur Entlastung des Vorstandes
Der Aufsichtsrat schlägt vor, dem Vorstand für die Geschäftsjahre 2011 bis 2023 die Entlastung zu erteilen.
18. Beschluss zur Entlastung des Aufsichtsrates
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für die Geschäftsjahre 2011 bis 2023 die Entlastung zu erteilen.
19. Ausscheiden eines Aufsichtsratsmitgliedes
20. Bestellung eines neuen Aufsichtsratsmitgliedes
21. Wahl eines Abschlussprüfers
22. Sonstiges
Nachweis der Teilnahmeberechtigung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die entweder ihre Aktien bei unserer Gesellschaft hinterlegen und bis zum Versammlungsende dort belassen oder ihre Teilnahme an der Versammlung bei unserer Gesellschaft unter sonstigem Nachweis der Legitimation anmelden.
Die Hinterlegung bzw. Anmeldung muss spätestens am sechsten Tag vor der Versammlung erfolgt sein; ist dies ein Sonnabend, Sonntag oder am Sitz der Gesellschaft anerkannter Feiertag, so genügt der nächste Arbeitstag.
Die Jahresabschlüsse sind im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.
Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.
Gesamtanzahl der Stückaktien 560.000.
Jede Aktie gewährt ein Stimmrecht.
Internet: www.smartstore.com
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