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Einladung zur Hauptversammlung Ureg 30/04/2015 Registre des entreprises allemand (publications de sociétés), Allemagne
Texte
AHT GROUP AGEssenEinladung zur HauptversammlungHiermit laden wir die Aktionärinnen und Aktionäre unserer Gesellschaft zur
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| 1. | Verteilung an die Vorzugsaktionäre durch Ausschüttung einer Dividende
für das Geschäftsjahr 2014 von je € 0,90 je Vorzugsaktie = |
EUR 22.500,00 |
| Die Ausschüttung erfolgt am Tag nach der Hauptversammlung. | ||
| 2. | Ausschüttung einer Dividende an die Deutsche Projekt Union GmbH
für das Geschäftsjahr 2014 von je € 0,20 je Stammaktie = |
EUR 205.000,00 |
| Die Ausschüttung erfolgt am Tag nach der Hauptversammlung. | ||
| 3. | den verbleibenden Bilanzgewinn in Höhe von | EUR 631.641,12 |
| auf neue Rechnung vorzutragen. |
TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Entlastung vor.
TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Entlastung vor.
TOP 5
Wahl des Aufsichtsrats
Der Aufsichtsrat besteht nach § 6 Abs. 1 der Satzung aus 6 Mitgliedern. Gem. § 6 Ziff. 2 erfolgt die Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds für eine Amtszeit von zwei Jahren, das Jahr gerechnet vom Ende einer ordentlichen Hauptversammlung bis zum Ende der nächsten. Das Jahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.
Die Aufsichtsratsmandate der Damen Elisabeth Esselink-van Wissen, Wikke van Wissen und Annemarliese van Wissen laufen mit Beendigung der Hauptversammlung am 09.06.2015 ab.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Damen
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Elisabeth Esselink-van Wissen, Zevenaar/Niederlande, Geschäftsführerin |
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Wikke van Wissen, Zevenaar/Niederlande, Innenarchitektin und |
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Annemarliese van Wissen, Maarssen/Niederlande, Account-Manager |
wiederzuwählen.
TOP 6
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Märkische Revision Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Essen, zum Abschlussprüfer der AHT GROUP AG für das Geschäftsjahr 2015 zu wählen.
Teilnahmebedingungen
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind alle am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragenen Aktionäre der Gesellschaft oder deren schriftlich bevollmächtigte Vertreter berechtigt. Umschreibungen im Aktienregister finden in den letzten 8 Tagen vor der Hauptversammlung nicht mehr statt.
Inhaber von stimmrechtslosen Vorzugsaktien haben kein Stimmrecht.
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : AHT GROUP GmbH, Essen, Allemagne.