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Ordentliche Hauptversammlung Ureg27/06/2023 German Company Register, Allemagne
Texte
ZukunftsZentrumZollverein Aktiengesellschaft zur Förderung von Existenzgründungen - Triple Z - Essen Wertpapier-Kenn-Nummer: 786 102 Wir laden hiermit die Aktionärinnen und Aktionäre unserer Gesellschaft ein zur ordentlichen Hauptversammlung am Freitag, dem 18. August 2023, um 11.00 Uhr in die Lohnhalle der Triple Z AG, Katernberger Straße 107 in 45327 Essen. Tagesordnung: 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2022 nebst Lagebericht des Vorstandes und dem Bericht des Aufsichtsrates 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2022 sowie der Bilanzgewinn betragen € 23.020,88. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der Gewinnrücklage zuzuführen. 3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. 4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. 5. Nachwahl zum Aufsichtsrat Aufgrund des Eintritts in den Ruhestand hat das bisherige Aufsichtsratsmitglied Herr Wolfgang Schmitz gem. § 10 Abs. 1 der Satzung der Triple Z AG fristgemäß mitgeteilt, dass er sein Amt zum Ende der Hauptversammlung am 18. August 2023 niederlegt. Der Aufsichtsrat besteht gem. § 9 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft aus sechs Personen. Folglich ist ein Mitglied in den Aufsichtsrat nachzuwählen. Für drei Aufsichtsratsmandate hat die Stadt Essen gegenüber der Hauptversammlung ein Vorschlagsrecht. Herr Schmitz war nicht auf Vorschlag der Stadt Essen Mitglied des Aufsichtsrates. Die Wahl des/der Nachfolgenden eines vor Ablauf der Amtszeit ausscheidenden Mitglieds erfolgt gem. § 9 Abs. 2 der Satzung für den Rest der Laufzeit des ausgeschiedenen Mitglieds. Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Frank Weßing, Bereichsleiter Vorstandsstab und Kommunikation bei der Sparkasse Essen, Bottrop, als Mitglied des Aufsichtsrates für den Zeitraum bis zur Beendigung der Hauptversammlung zu wählen, die über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2025 beschließt. Die Hauptversammlung ist an diesen Vorschlag aktienrechtlich nicht gebunden. 6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Korthäuer & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Essen, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 zu wählen. 7. Verschiedenes Teilnahmevoraussetzungen und Stimmrecht Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind nach § 16 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bis zur Eröffnung der Hauptversammlung bei der Gesellschaft hinterlegt haben und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen. Bis einschließlich Montag, den 14. August 2023, 15.00 Uhr, können die Aktien bei der Gesellschaft, in deren Geschäftsräumen, Katernberger Straße 107, und am Tage der Hauptversammlung ab 09:30 Uhr an dem Ort der Hauptversammlung hinterlegt werden. Es genügt auch, wenn die Aktien bei einer Bank oder Sparkasse mit Geschäftssitz im Inland oder bei einem Notar hinterlegt werden. In diesem Fall ist das Teilnahme- und Stimmrecht davon abhängig, dass die von diesen auszustellende Hinterlegungsbescheinigung vorgelegt wird. Für die Ausstellung von Hinterlegungsbescheinigungen gelten die Bearbeitungszeiten der jeweils ausgebenden Stelle. Aktionäre können ihr Stimmrecht durch schriftliche Bevollmächtigung eines Dritten, beispielsweise eine Person ihrer Wahl, ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen. Die Vollmacht ist zusammen mit der Hinterlegung der Aktien bzw. der Hinterlegungsbescheinigung vorzulegen und kann nur schriftlich widerrufen werden. Unterlagen, Informationen auf der Internetseite der Gesellschaft Der festgestellte Jahresabschluss, der Lagebericht, der Bericht des Aufsichtsrates sowie der Gewinnverwendungsvorschlag für das Geschäftsjahr 2022 liegen ab dem Tag der Einberufung der Hauptversammlung zur Einsichtnahme der Aktionäre in den Räumen der Gesellschaft (
Katernberger Straße 107, 45327 Essen
) aus. Die Einladung zu dieser Hauptversammlung nebst Tagesordnung sowie die zugänglich zu machenden Unterlagen und Anträge von Aktionären sowie weitere Informationen stehen im Internet unter der Adresse http://www.triple-z.de/hauptversammlung zur Verfügung. Essen, im Juni 2023 ZukunftsZentrumZollverein Aktiengesellschaft zur Förderung von Existenzgründungen - Triple Z, Essen Der Vorstand
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