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Ordentliche Hauptversammlung Ureg 11/09/2025 Registre des entreprises allemand (publications de sociétés), Allemagne

Texte

mergedmedia AG

Friedewald

Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN): A0STWY

Die Aktionäre unserer Gesellschaft laden wir hiermit ein zur

ordentlichen Hauptversammlung
für die Geschäftsjahre 2023 und 2024

am Montag, dem 27.10.2025, um 10:00 Uhr

in den Räumen der Gesellschaft,

?? Rue sans nom, 36289 Friedewald, Allemagne
,

ein.


Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts der Gesellschaft, des Lageberichts des Vorstandes für die Gesellschaft und des Berichts des Aufsichtsrats der mergedmedia AG für das Geschäftsjahr 2023

2. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts der Gesellschaft, des Lageberichts des Vorstandes für die Gesellschaft und des Berichts des Aufsichtsrats der mergedmedia AG für das Geschäftsjahr 2024

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses des Geschäftsjahres 2023

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von € 289.524,19 gemäß den gesetzlichen Vorgaben in den Verlustvortrag einzustellen und den daraus resultierenden Verlustvortrag auf neue Rechnung vorzutragen.

4. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses des Geschäftsjahres 2024

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von € 353.805,28 gemäß den gesetzlichen Vorgaben in den Verlustvortrag einzustellen und den daraus resultierenden noch verbleibenden Verlustvortrag auf neue Rechnung vorzutragen.

5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands Entlastung für das Geschäftsjahr 2023 zu erteilen.

6. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands Entlastung für das Geschäftsjahr 2024 zu erteilen.

7. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für das Geschäftsjahr 2023 zu erteilen.

8. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für das Geschäftsjahr 2024 zu erteilen.

9. Wahlen zum Aufsichtsrat

Die Amtszeit aller derzeitigen Mitglieder des Aufsichtsrats endet mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung. Der Aufsichtsrat besteht gemäß § 95 AktG i. V. m. der Satzung aus drei Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen erneut in den Aufsichtsrat zu wählen:

•

Herrn Karl-Heinz Fischer, wohnhaft in Philippsthal
•

Herrn Uwe Sauer, Geschäftsführer, wohnhaft in Fulda
•

Frau Anne-Karien Weidel, Trainerin, wohnhaft in Biblis

Die Wahlen erfolgen jeweils einzeln und für die satzungsgemäße Amtszeit. Die vorgeschlagenen Kandidaten haben ihre Bereitschaft zur Wiederwahl erklärt.

Adressen für die Anmeldung und die Übersendung des Anteilsbesitznachweises sowie für eventuelle Gegenanträge:

Wir geben folgende Adresse für die Anmeldung und die Übersendung des Anteilsbesitznachweises an:

mergedmedia AG
Frau Heß
Im Gewerbegebiet 25
36289 Friedewald
Fax: +49-(0)6674-9008-28
E-Mail: c.hess@mergedmedia.de

Folgende Adresse steht für eventuelle Gegenanträge zur Verfügung:

mergedmedia AG
Investor Relations
Im Gewerbegebiet 25
36289 Friedewald
Telefax: +49 6674 9008-28
E-Mail: w.schau@mergedmedia.de

Teilnahmebedingungen

Nicht-börsennotierte Gesellschaften im Sinne des § 121 Abs. 3 AktG i.V.m. § 3 Abs. 2 AktG sind in der Einberufung lediglich zur Angabe von Firma und Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung und der Tagesordnung sowie der oben stehenden Adressen verpflichtet. Nachfolgende Hinweise erfolgen freiwillig, um unseren Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung zu erleichtern.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig anmelden und ihre Berechtigung nachweisen.

Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 06.10.2025 zu beziehen. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft unter der oben genannten Adresse bis zum Ablauf des 21.10.2025 zugehen.

Weitere Einzelheiten können die Aktionäre der Satzung der Gesellschaft entnehmen, die auf der Internetseite der Gesellschaft verfügbar ist.

Angabe nach § 125 Abs. 1 Satz 4 AktG

Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausgeübt werden.


Friedewald, im September 2025

mergedmedia AG

Der Vorstand


mergedmedia AG
Im Gewerbegebiet 25
36289 Friedewald
Tel.: +49 6674 9008 - 0
Fax: +49 6674 9008 - 28
w.schau@mergedmedia.de
www.mergedmedia.de

 
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Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : mergedmedia AG, Philippsthal (Werra), Allemagne.