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Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung Ureg 15/09/2025 German Company Register, Allemagne

Texte

financial.com Aktiengesellschaft

München

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

der

financial.com AG, München

für das Geschäftsjahr 2024


Der Vorstand der financial.com Aktiengesellschaft, München, lädt die Aktionäre der Gesellschaft zur

ordentlichen Hauptversammlung
 

am Mittwoch, den 15. Oktober 2025, 10 Uhr, in die Geschäftsräume der

Gesellschaft, Georg-Muche-Straße 3, 80807 München
, ein.

Tagesordnung

1.

Entgegennahme des festgestellten Jahresabschlusses der financial.com AG zum 31.12.2024 und des Berichts des Aufsichtsrats
2.

Vergütung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Tätigkeit des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 wie folgt zu vergüten:

a.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats Herr Werner Engelhardt erhält für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024 eine Vergütung in Höhe von € 10.000,-.
b.

Das Aufsichtsratsmitglied Herr Eric Wasescha erhält für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024 eine Vergütung in Höhe von € 10.000,-.
c.

Das Aufsichtsratsmitglied Herr Franz Baur erhält für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024 eine Vergütung in Höhe von € 10.000,-.
3.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands Entlastung für das Geschäftsjahr 2024 zu erteilen.
4.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für das Geschäftsjahr 2024 zu erteilen.
5.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2024 in Höhe von EUR 2.973.553,51 (Jahresüberschuss 2024 EUR 1.460.764,38 zuzüglich Gewinnvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von EUR 1.512.789,13) soll eine Gewinnausschüttung in Höhe von EUR 995.337,00 vorgenommen werden (EUR 9,00 je Aktie wobei von den 111.000 Aktien des Grundkapitals hierfür nur 110.593 Aktien berücksichtigt werden, da 407 Aktien von der financial.com AG selbst gehalten werden). Der verbleibende Bilanzgewinn i. H. v. EUR 1.978.216,51 wird auf neue Rechnung vorgetragen.
6.

Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Folgendes zu beschließen:

Die ABG Revisions- und Treuhandgesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wird zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025 für die financial.com AG sowie zum Konzernabschlussprüfer bestellt.

Das Stimmrecht kann auch durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Die Vollmacht bedarf der Textform und muss am Tage der Hauptversammlung vorgelegt werden.

Der Jahresabschluss der financial.com Aktiengesellschaft zum 31.12.2024 sowie der Bericht des Aufsichtsrats liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aus. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär eine Abschrift der Vorlagen.

 

München, den 11.09.2025

Der Vorstand

Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : financial.com AG, Munich, Allemagne.