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Hageda Aktiengesellschaft
Köln
Einladung zur Hauptversammlung
Hierdurch laden wir unsere Aktionäre ein zur ordentlichen Hauptversammlung am 15. Juni 2007 11.00 Uhr in die Räume der Gesellschaft in 50996 Köln-Rodenkirchen Kirschbaumweg 23.
Tagesordnung:
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses sowie des Lageberichts der Hageda AG sowie des Hageda Konzerns für das Geschäftsjahr 2006 mit dem Bericht des Aufsichtsrats und dem erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB |
| 2. |
Vorlage des gebilligten Konzernabschlusses 2005 nach IFRS sowie des Konzernlageberichts 2005 mit dem Bericht des Aufsichtsrats und dem erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 315 Abs. 4 HGB |
| 3. |
Vorlage des gebilligten Konzernabschlusses 2004 nach HGB sowie des Konzern-lageberichts 2004 mit dem Bericht des Aufsichtsrats und dem erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 315 Abs. 4 HGB |
| 4. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2006 |
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von € 375.623,65 wie folgt zu verwenden: |
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Ausschüttung einer Dividende von € 1,00 je Aktie
im Nennwert von € 25,00
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€
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200.000,00
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Einstellung in andere Gewinnrücklagen
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€
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160.000,00
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Vortrag auf neue Rechnung
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€
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15.623,65
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€
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375.623,65
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Die Dividende ist am 18. Juni 2007 zahlbar. |
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| 5. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2006 |
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2006 zu entlasten. |
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| 6. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006 |
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006 zu entlasten. |
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| 7. |
Wahl des Konzernabschlussprüfers für den Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2004 und Genehmigung des diesbezüglich erteilten Prüfungsauftrages |
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Der Aufsichtsrat schlägt vor, |
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| a) |
die Dürkop Möller und Partner, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, als Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2004 zu wählen; |
| b) |
den diesbezüglichen Prüfungsauftrag zu genehmigen. |
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| 8. |
Wahl des Konzernabschlussprüfers für den Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2005 und Genehmigung des diesbezüglich erteilten Prüfungsauftrages |
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Der Aufsichtsrat schlägt vor, |
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| a) |
die Dürkop Möller und Partner, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, als Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2005 zu wählen; |
| b) |
den diesbezüglichen Prüfungsauftrag zu genehmigen. |
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| 9. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007 |
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Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Dürkop Möller und Partner, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2007 zu wählen. |
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Teilnahmeberechtigung an der Hauptversammlung durch Anmeldung unter Nachweis des Anteilsbesitzes
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 18 der Satzung der Gesellschaft nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich zur Hauptversammlung in Textform angemeldet und der Gesellschaft ihren Anteilsbesitz nachgewiesen haben. Zum Nachweis ist eine in Textform erstellte Bescheinigung des depotführenden Instituts in deutscher Sprache erforderlich. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 25. Mai 2007, 0.00 Uhr, zu beziehen. Der Nachweis und die Anmeldung müssen der Gesellschaft spätestens bis zum 8. Juni 2007, 24.00 Uhr, unter der folgenden Adresse zugehen:
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Hageda AG
c/o Deutsche Bank AG
General Meetings
60272 Frankfurt/Main |
Die Aktionäre können für die Anmeldung die ihnen über ihr depotführendes Institut zugesandten Formulare zur Eintrittskartenbestellung ausfüllen und an ihr depotführendes Institut zurücksenden. Das depotführende Institut wird daraufhin die Anmeldung unter gleichzeitiger Übersendung des Nachweises des Anteilsbesitzes an die oben aufgeführte Adresse vornehmen.
Die Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch Bevollmächtigte, z.B. die depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder andere Personen ihrer Wahl ausüben lassen. Vollmachten müssen schriftlich übermittelt werden. Auf Verlangen übermitteln wir jeder stimmberechtigten Person gern in Textform ein Formular für die Erteilung einer Vollmacht für die Hauptversammlung.
Gegenanträge / Wahlvorschläge
Gegenanträge von Aktionären gemäß § 126 Abs. 1 AktG oder Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 127 AktG bitten wir ausschließlich an folgende Adresse zu übersenden:
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Hageda AG
- Der Vorstand -
?? Rue sans nom, 22045 Hamburg, Allemagne
Telefax: (040) 66 988 406 |
Anderweitig adressierte Anträge können nicht berücksichtigt werden. Wir werden eventuelle Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären, die bis spätestens zwei Wochen vor dem Tag der Hauptversammlung unter der oben genannten Adresse eingehen, im Internet unter www.hageda.de zugänglich machen. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden wir
ebenfalls unter dieser Internetadresse veröffentlichen.
Vom Tage der Einberufung der Hauptversammlung an werden der Jahres- und der Konzernabschluss 2006, der Lagebericht der Hageda AG und des Hageda Konzerns, der Bericht des Aufsichtsrats, der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie der erläuternde Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB und die
Abschlüsse des Hageda Konzerns mit den entsprechenden Lageberichten für die Geschäftsjahre 2005 (IFRS) und 2004 (HGB), den Berichten des Aufsichtsrats sowie den erläuternden Berichten des Vorstands zu den Angaben nach § 315 Abs. 4 HGB in den Geschäftsräumen der Verwaltung der Hageda AG,
?? Rue sans nom, 22045 Hamburg, Allemagne
, zur Einsicht der Aktionäre ausliegen.
Auf Verlangen wird jedem Aktionär kostenlos eine Abschrift der vorbezeichneten Unterlagen erteilt. Die vorbezeichneten Unterlagen werden auch während der Hauptversammlung zur Einsicht der Aktionäre ausliegen und vom Tage der Einberufung der Hauptversammlung an im Internet unter www.hageda.de zugänglich gemacht.
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung
In Ergänzung zu den vorstehenden Angaben teilen wir mit, dass zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung das Grundkapital der Gesellschaft € 5.000.000,00 beträgt und in 200.000 Aktien im Nennbetrag von je € 25,00 eingeteilt ist. Die Aktien lauten auf den Inhaber. Je € 25,00 Nennbetrag gewähren eine Stimme. Die Gesamtzahl der Stimmen beträgt somit 200.000.
Köln, im Mai 2007
Der Vorstand
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