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Ergänzung zur Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung Ureg 11/08/2016 Registre des entreprises allemand (publications de sociétés), Allemagne

Texte

Swyx Solutions AG

Dortmund

Bekanntmachung gemäß § 122 Abs. 2, § 124 Abs. 1 S. 1 AktG - Ergänzung zur Tagesordnung
der ordentlichen Hauptversammlung

am Dienstag, den 30. August 2016, 10.00 Uhr, im Konferenzraum 1.31 der

?? Rue sans nom, 44227 Dortmund, Allemagne
.

Zu unserer auf den 30. August 2016 einberufenen Hauptversammlung am Sitz der

?? Rue sans nom, 44227 Dortmund, Allemagne
, Konferenzraum 1.31, hat die Aktionärin Argent Capital Investments III Corp., deren Anteile an der Gesellschaft zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals erreichen, mit Schreiben vom 05.08.2016 die Bekanntgabe der nachstehend aufgeführten Beschlussvorschläge verlangt:

 

"Gemäß § 122 Abs. 2 S. 1 AktG bittet die Aktionärin Argent Capital Investments III Corp., die folgenden Tagesordnungspunkte auf die Tagesordnung der Hauptversammlung am 30. August 2016 zu setzen:

TOP Beschlussfassung über die Verkleinerung des Aufsichtsrats auf drei Mitglieder; entsprechende Satzungsänderungen

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 S. 1 AktG sowie Ziffer 10.1 der Satzung aus sechs von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen. Der Aufsichtsrat ist nicht mitbestimmt. Die Amtszeit der sechs gegenwärtigen Mitglieder des Aufsichtsrats endet mit der Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2015 beschließt.

In Anbetracht der Größe und des Umfangs der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft sowie aus Kosten- und Effizienzgründen erscheint ein mit drei Mitgliedern besetzter Aufsichtsrat ausreichend. Daher soll der Aufsichtsrat der Gesellschaft von derzeit sechs auf zukünftig drei Mitglieder verkleinert werden.

Die Aktionärin Argent Capital Investments III Corp. schlägt daher vor, zu beschließen:

a) Satzungsänderungen
zu Ziffer 10.1 der Satzung:
Ziffer 10.1 der Satzung wird geändert und wie folgt neu gefasst:
"Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden."

b) zu Ziffer 10.5 der Satzung
Ziffer 10.5 der Satzung wird geändert und wie folgt neu gefasst:
"Der Aufsichtsrat entscheidet durch Beschluss. Die Sitzungen werden vom Vorsitzenden schriftlich einberufen und zwar mit einer Ladungsfrist von 14 Tagen. Außerhalb der Sitzungen ist auch schriftliche (auch per Telefax) oder fernmündliche Beschlussfassung zulässig, wenn kein Mitglied innerhalb einer vom Vorsitzenden bestimmten angemessenen Frist diesem Verfahren widerspricht. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Mitglieder an der Beschlussfassung teilnehmen. Abwesende Mitglieder können an der Beschlussfassung teilnehmen, indem sie ihre schriftliche Stimmabgabe durch ein anderes Mitglied überreichen lassen."

c) zu Ziffer 10.6 der Satzung
Ziffer 10.6 der Satzung wird geändert und wie folgt neu gefasst:
"Der Aufsichtsrat beschließt mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder, soweit nicht gesetzlich oder durch diese Satzung eine andere Mehrheit vorgeschrieben ist."

TOP Wahlen zum Aufsichtsrat

Die Aktionärin Argent Capital Investments III Corp. schlägt der Hauptversammlung vor, ab Beendigung der Hauptversammlung vom 30. August 2016 bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2019 beschließt, als Aufsichtsratsmitglieder in den Aufsichtsrat zu wählen:

1. Herr Michael Boshammer,

?? Rue sans nom, 53117 Bonn, Allemagne
oder
Herr Eric T. Converse,
?? Rue sans nom, 18938 New, Allemagne
Hope, USA

2. Herr Albert J. Markus,

?? Rue sans nom, 82131 Stockdorf, Allemagne

3. Herr Jan de Jong,

?? Rue sans nom, 2061 Bloemendaal, Allemagne
, Niederlande".

Der Vorstand hat einstimmig beschlossen, dem Ergänzungsverlangen der Aktionärin Argent Capital Investments III Corp. im Schreiben vom 05.08.2016 stattzugeben. Die Beschlussvorlage zur Verkleinerung des Aufsichtsrats wird unter Änderung der bisherigen Tagesordnungspunkte als neuer Tagesordnungspunkt TOP 7 (Verkleinerung des Aufsichtsrats) abgehandelt. Die in der Einberufung bislang genannten Tagesordnungspunkte TOP 7 bis TOP 10 werden in der Hauptversammlung nun als TOP 8 bis TOP 11 abgehandelt. Der Vorschlag zur Wahl der Aufsichtsräte wird im Rahmen des Tagesordnungspunktes TOP 8 (Wahlen zum Aufsichtsrat) mit abgehandelt.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Hauptversammlung an Wahlvorschläge nicht gebunden ist und gemäß Ziffer 12.2 der Satzung der Vorsitzende in der Hauptversammlung die endgültige Reihenfolge bestimmt, in der Gegenstände der Tagesordnung verhandelt werden, sowie die Art und Reihenfolge der Abstimmungen.

 

Dortmund, im August 2016

Der Vorstand
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Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Enreach GmbH, Bochum, Allemagne.