Moteur de recherche d’entreprises européennes
EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG Ureg19/06/2008 German Company Register, Allemagne
Texte
GWG Gesellschaft für Wohnungs-
|
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des nach § 172 AktG festgestellten Jahresabschlusses mit Anhang und des Lageberichts zum 31. Dezember 2007, des gebilligten Konzernabschlusses mit Anhang und des Konzernlageberichtes zum 31. Dezember 2007 sowie des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2007. |
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns |
|
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den ausgewiesenen Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2007 wie folgt zu verwenden:
|
|
|
Ausschüttung einer Dividende von 20 %
|
= |
1.893.007,06 € |
|
|
= |
2.600.000,00 € |
|
|
|
= |
42.603,66 € |
|
|
|
= |
4.535.610,72 € |
|
Die Dividende ist fällig am 7. August 2008 und wird an diesem Tag ausbezahlt. |
|
| 3. |
Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2007 |
|
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
|
| 4. |
Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2007 |
|
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
|
| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers |
|
Der Aufsichtsrat schlägt vor, den vbw Verband baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V., Stuttgart, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2008 zu bestellen. |
|
Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister der GWG Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Baden-Württemberg AG, Stuttgart, eingetragen sind.
Die Vertretung in der Hauptversammlung ist zulässig. Sofern zu der Teilnahme und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung eine andere Person bevollmächtigt werden soll, ist die Vollmacht schriftlich zu erteilen und der GWG Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Baden-Württemberg AG, Stuttgart, vorzulegen. Vollmachtsformulare können bei der GWG Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Baden-Württemberg AG,
Wegen des Stimmverbotes gemäß § 136 Abs. 1 AktG bitten wir, Aufsichtsratsmitglieder und Vorstandsmitglieder der GWG Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Baden-Württemberg AG möglichst nicht mit Ihrer Vertretung zu beauftragen.
Ausgelegte Unterlagen
Der festgestellte Jahresabschluss der Gesellschaft mit Anhang und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2007, der gebilligte Konzernabschluss mit Anhang und der Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2007, der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007 sowie der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns können in den Geschäftsräumen der GWG Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Baden-Württemberg AG,
Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der vorbezeichneten Unterlagen, die auch in der Hauptversammlung ausliegen werden.
Anträge von Aktionären und Wahlvorschläge
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach den §§ 126, 127 AktG sind zu richten an:
GWG Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Baden-Württemberg AG
Hospitalstrasse 33
70174 Stuttgart
Wahlanträge und Wahlvorschläge, die gemäß §§ 126, 127 AktG bis spätestens zwei Wochen vor dem Tag der Hauptversammlung bei der Gesellschaft eingehen, werden nebst etwaigen Stellungnahmen der Verwaltung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben den dazu Berechtigten zugänglich gemacht.
Organisatorische Hinweise
Aus organisatorischen Gründen bitten wir im Falle Ihrer persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung um entsprechende Bekanntgabe des Erscheinens bis zum 11. Juli 2008 an die GWG Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Baden-Württemberg AG,
Aktionäre, die in der Hauptversammlung Fragen stellen wollen, werden gebeten, diese Fragen möglichst frühzeitig an die vorstehende Geschäftsanschrift der Gesellschaft zu senden, um die Beantwortung der Fragen in der Hauptversammlung zu erleichtern.
Stuttgart, im Juni 2008
GWG Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Baden-Württemberg AG
Der Vorstand
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : GWG Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Baden-Württemberg AG, Stuttgart, Allemagne.
