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Une Assemblée Générale Ordinaire est convoquée au siège social Bormea 04/06/2004 Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (anuncios únicos), Espagne
Texte
BROAD TELECOM, SOCIEDAD ANÓNIMA
Se convoca Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Albalá numero 13, el dia 29 de junio de 2004, a las dieciseis treinta horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el dia siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente.
Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2003.
Segundo.-Aprobación de la gestión del órgano de administración en el mismo período.
Tercero.-Cese del Administrador Único, y ratificación de todo lo realizado por éste.
Cuarto.-Cambio del Órgano de Administración y modificación del los artículos correspondientes de los Estatutos sociales.
Quinto.-Nombramiento de Consejeros.
Sexto.-Nombramiento de Auditores.
Séptimo.-Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.
Octavo.-Redacción y aprobación del acta de la sesión.
Se comunica a los socios que tendrán derecho a examinar en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la Junta en relación con los puntos del Orden del día, o solicitar su envío de forma inmediata y gratuita.
Madrid, a 19 de mayo de 2004.-El Administrador Único, don Jesús Díaz-Regañón Serrano.-28.718.
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Broad Telecom SA, Leganés, Espagne.
