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Einladung zur Hauptversammlung Ureg 30/04/2014 Registre des entreprises allemand (publications de sociétés), Allemagne

Texte

AHT GROUP AG

Essen

Einladung zur Hauptversammlung

 

Hiermit laden wir die Aktionärinnen und Aktionäre unserer Gesellschaft zur

 

ordentlichen Hauptversammlung am 10. Juni 2014, 16:00 Uhr

in die Geschäftsräume der AHT GROUP AG in Essen, Huyssenallee 66-68, 3. Etage ein.

 

Tagesordnung zur Hauptversammlung


TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2013, des Lageberichtes für die AHT GROUP AG sowie des Berichts des Aufsichtsrats an die Aktionäre

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den Bilanzgewinn von EURO 818.953,39 wie folgt zu verwenden:

1. Verteilung an die Vorzugsaktionäre durch Ausschüttung einer Dividende
für das Geschäftsjahr 2013 von je € 0,90 je Vorzugsaktie =
EUR  22.500,00
  Die Ausschüttung erfolgt am Tag nach der Hauptversammlung.  
2. Ausschüttung einer Dividende an die Deutsche Projekt Union GmbH
für das Geschäftsjahr 2013 von je € 0,20 je Stammaktie =
EUR 205.000,00
  Über den Tag der Ausschüttung beschließt die Hauptversammlung.  
3. den verbleibenden Bilanzgewinn in Höhe von
auf neue Rechnung vorzutragen.		 EUR 591.453,39

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Entlastung vor.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Entlastung vor.

TOP 5
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Märkische Revision Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Essen, zum Abschlussprüfer der AHT GROUP AG für das Geschäftsjahr 2014 zu wählen.

Teilnahmebedingungen

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind alle am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragenen Aktionäre der Gesellschaft oder deren schriftlich bevollmächtigte Vertreter berechtigt. Umschreibungen im Aktienregister finden in den letzten 8 Tagen vor der Hauptversammlung nicht mehr statt.

Inhaber von stimmrechtslosen Vorzugsaktien haben kein Stimmrecht.

 

Essen, im April 2014

AHT GROUP AG

Der Vorstand

Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : AHT GROUP GmbH, Essen, Allemagne.