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Einladung zur Hauptversammlung Ureg 30/04/2009 Registre des entreprises allemand (publications de sociétés), Allemagne

Texte

AHT GROUP AG

Essen

Einladung zur Hauptversammlung

Hiermit laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft zur ordentlichen Hauptversammlung am 4. Juni 2009, 16:00 Uhr in den
Geschäftsräumen der AHT GROUP AG in Essen, Huyssenallee 66-68, 3. Etage ein.

Tagesordnung zur Hauptversammlung

TOP 1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2008, des Lageberichtes für die AHT GROUP AG sowie des Berichts des Aufsichtsrats an die Aktionäre

TOP 2

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den Bilanzgewinn von EURO 288.473,23 wie folgt zu verwenden:

1. Verteilung an die Vorzugsaktionäre durch Ausschüttung einer Dividende
für das Geschäftsjahr 2008 von je € 0,90 je Vorzugsaktie =		 EUR 22.500,00
Die Ausschüttung erfolgt am Tag nach der Hauptversammlung.
2. Ausschüttung einer Dividende an die Deutsche Projekt Union GmbH
für das Geschäftsjahr 2008 von je € 0,25 je Vorzugsaktie =		 EUR 256.250,00
Die Ausschüttung erfolgt am 18.12.2009.
3. den verbleibenden Bilanzgewinn in Höhe von
auf neue Rechnung vorzutragen.		 EUR 9.723,23

TOP 3

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Entlastung vor.

TOP 4

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Entlastung vor.

TOP 5

Beschlussfassung über eine Satzungsänderung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor § 6 Ziff. 6.1 und 6.2 der Satzung wie folgt zu ändern:

6.1.

Der Aufsichtsrat besteht aus 6 Mitgliedern.
6.2.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden für eine Amtszeit von 2 Jahren gewählt, das Jahr gerechnet von einer ordentlichen Hauptversammlung bis zum Ende der nächsten. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Die Wahl des Nachfolgers eines vor Ablauf ausgeschiedenen Mitglieds erfolgt für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds.

TOP 6

Wahlen zum Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus 6 Mitgliedern.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Damen

Elisabeth Wilhelmina Gerardina van Wissen (geb. ??.??.????),
6904 DA Zevenaar, Niederlande,
Geschäftsführerin

Wicke Marianne van Wissen (geb. ??.??.????)
6904 DA Zevenaar, Niederlande,
Innenarchitektin

Anne Marliese van Wissen (geb. ??.??.????),
1075 XT Amsterdam, Niederlande,
Account Manager

in den Aufsichtsrat zu wählen.
Die Hauptversammlung ist an diese Vorschläge nicht gebunden. Die Wahlen zum Aufsichtsrat werden als Einzelwahl durchgeführt.

TOP 7

Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Märkische Revision Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Essen, zum Abschlussprüfer der AHT GROUP AG für das Geschäftsjahr 2009 zu wählen.

Teilnahmebedingungen

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind alle am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragenen Aktionäre der Gesellschaft oder deren schriftlich bevollmächtigte Vertreter berechtigt. Umschreibungen im Aktienregister finden in den letzten 8 Tagen vor der Hauptversammlung nicht mehr statt.

Inhaber von stimmrechtslosen Vorzugsaktien haben kein Stimmrecht.

 

Essen, im April 2009

AHT GROUP AG

Der Vorstand

Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : AHT GROUP GmbH, Essen, Allemagne.