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E I N L A D U N Gzur ordentlichen Hauptversammlung der Value-Holdings AG, Augsburg, (ISIN DE0007600405) Ureg03/03/2008 German Company Register, Allemagne

Texte

Value-Holdings Aktiengesellschaft

Augsburg

(ISIN DE0007600405)

E I N L A D U N G
zur ordentlichen Hauptversammlung

am Freitag, den 11. April 2008, um 15.00 Uhr,
im Sitzungssaal des Prinz-Karl-Palais, 6. OG,
?? Rue sans nom, 86159 Augsburg, Allemagne
.

 

T A G E S O R D N U N G
 

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für die Value-Holdings AG sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2007.
 
2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns.
 

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn von EUR 2.633.941,85 wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von € 0,15 je Stückaktie

Vortrag auf neue Rechnung

EUR

EUR

279.750,00 

2.354.191,85.
 
3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007.
 

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands Entlastung zu erteilen.
 
4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007.
 

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen.
 
5.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008.
 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Rupp & Epple GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Augsburg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2008 zu wählen.
 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien spätestens am 4. April 2008 (Anmeldetag) anmelden und ihre Berechtigung nachweisen. Als Nachweis dient ein in Textform in deutscher oder englischer Sprache erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes durch ein Depotführendes Institut aus. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 21. März 2008 beziehen und dem Bankhaus Reuschel & Co., 80285 München, bis spätestens 4. April 2008 zugehen. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer diesen Nachweis erbracht hat.

In der Hauptversammlung kann das Stimmrecht auch durch einen Bevollmächtigten, ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären ausgeübt werden. Anträge von Aktionären zur Hauptversammlung sind an folgende Adresse zu richten: Value-Holdings AG,

?? Rue sans nom, 86368 Gersthofen, Allemagne
. Zugänglich zu machende Anträge von Aktionären werden im Internet unter der Adresse www.value-holdings.de veröffentlicht werden.

 

Augsburg, im Februar 2008

VALUE-HOLDINGS AG

Der Vorstand
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Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Value-Holdings AG, Augsburg, Allemagne.

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