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Ordentliche Hauptversammlung Ureg 22/04/2024 Registre des entreprises allemand (publications de sociétés), Allemagne

Texte

E.DIS AG

Fürstenwalde/Spree

Wir laden unsere Aktionäre zu der am

29. Mai 2024 um 16:00 Uhr

in der Hauptverwaltung der E.DIS AG,
Langewahler Straße 60, 15517 Fürstenwalde/Spree
,

stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung
der E.DIS AG mit Sitz in Fürstenwalde/Spree

ein.

I.

Tagesordnung
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2023 mit dem Lagebericht des Vorstands und dem Bericht des Aufsichtsrates

 

Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich.
2.

Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2023

 

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 90.000.000,00 € für das Geschäftsjahr 2023 als Dividende auszuschütten.
3.

Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023

 

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands der E.DIS AG für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.
4.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023

 

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates der E.DIS AG für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.
5.

Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern

 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, als von der Hauptversammlung zu wählende Mitglieder

1. Thomas Beyer
2. Bernd Böddeling
3. Klaus-Michael Glaser
4. Matthias Platzeck
5. Bernd Romeike
6. Claudia Viohl
7. Dr.-Ing. Egon Leo Westphal

für die Amtsperiode gemäß § 7 Abs. 1 und Abs. 2 der Satzung als Mitglieder in den Aufsichtsrat zu wählen.
6.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024

 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, Niederlassung Leipzig, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 zu wählen.
II.

Ausliegende Unterlagen

Mit dem Tag der Einberufung der Hauptversammlung liegen in den Geschäftsräumen der E.DIS AG folgende Unterlagen zur Einsicht durch die Aktionäre aus:

―

Jahresabschluss der E.DIS AG zum 31. Dezember 2023 mit dem Lagebericht des Vorstands und dem Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie der Bericht des Aufsichtsrates

Auf Verlangen erhält jeder Aktionär kostenlos eine Abschrift der Vorlagen.

III.

Teilnahmebedingungen

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 15 Absatz 1 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und die sich mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung, also spätestens am Mittwoch, 22. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ), bei der Gesellschaft schriftlich angemeldet haben. Bitte richten Sie Ihre Anmeldung unmittelbar an die

 

E.DIS AG
Vorstandsbüro
Langewahler Straße 60
15517 Fürstenwalde/Spree

Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung nicht nur selbst, sondern auch durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen. Die Vollmachten bedürfen gemäß § 17 Absatz 2 der Satzung - abgesehen von gesetzlichen Sonderfällen - der Textform.

 

Fürstenwalde/Spree, den 22. April 2024

Der Vorstand
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Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : E.DIS AG, Fürstenwalde/Spree, Allemagne.