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Hauptversammlung Ureg29/07/2009 German Company Register, Allemagne
Texte
- München -ISIN: DE0006947104, WKN: 694710
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| 1. |
Vorlage des festgestellten und gebilligten Jahresabschlusses der VERION AG zum 31.12.2008 mit dem Lagebericht des Vorstands sowie dem Bericht des Aufsichtsrats |
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| 2. |
Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
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| 3. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Wahl zum Aufsichtsrat Mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung 2009 endet die bisherige Amtszeit aller Aufsichtsratsmitglieder. Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 95 AktG und § 7 Abs. 1 der Satzung aus drei Mitgliedern zusammen. Der Aufsichtsrat schlägt vor,
für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung zu wählen, die über ihre Entlastung für das Geschäftsjahr 2013 beschließt. Die Hauptversammlung ist bei der Wahl nicht an Wahlvorschläge gebunden. Die Wahlen sollen als Einzelwahlen durchgeführt werden. Die derzeitigen Mandate der vorgeschlagenen Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner sind in der Anlage zu Tagesordnungspunkt 4 zu der vorliegenden Einladung aufgeführt. Anlage zu Punkt 4 der Tagesordnung Die unter Tagesordnungspunkt 4 zur Wahl als Aufsichtsratsmitglieder vorgeschlagenen Personen sind bei den nachfolgend aufgeführten Gesellschaften Mitglied eines gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrats oder eines vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremiums:
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| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers Der Aufsichtsrat schlägt vor, Kantenwein, Zimmermann, Fox, Kröck Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, München, zum Abschlussprüfer für das am 31.12.2009 ablaufende Geschäftsjahr zu bestellen. |
Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, für die bei der Gesellschaft ein besonderer, durch das depotführende Institut in Textform ausgestellter Nachweis des Anteilsbesitzes eingereicht wird. Dieser Nachweis muss in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein und der Gesellschaft bis spätestens zum 31. August 2009, 24.00 Uhr (Zugang) unter der folgenden Adresse zugehen:
Bankhaus Gebr. Martin Aktiengesellschaft
Kirchstraße 35
73033 Göppingen
Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor dem Tag der Hauptversammlung, demnach auf den 17. August 2009,
0.00 Uhr, zu beziehen. Nach Eingang des Nachweises des Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung ausgestellt.
Weitere Hinweise
Gemäß § 125 Abs. 1 Satz 2 AktG wird darauf hingewiesen, dass die Aktionäre auch die Möglichkeit haben, sich bei der Ausübung des Stimmrechts durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch das depotführende Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut, durch eine Vereinigung von Aktionären oder durch eine andere Person ihrer Wahl vertreten zu lassen.
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären sind ausschließlich in Schriftform an den unten genannten Sitz der Gesellschaft innerhalb der gesetzlichen Fristen zu richten. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt.
Rechtzeitig übersandte Anträge und Wahlvorschläge werden den anderen Aktionären auf der Internetseite der Gesellschaft (www.verion-ag.de) zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.
München, im Juli 2009
VERION Aktiengesellschaft
Theatinerstraße 8 (Fünf Höfe)
80333 München
Tel.: 0700.82 58 375 278
Fax: 0700.82 58 375 279
Der Vorstand
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : VERION AG, Munich, Allemagne.
