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Hauptversammlung Ureg05/05/2009 German Company Register, Allemagne

Texte

FIDUCIA IT AG

Fiduciastraße 20
76227 Karlsruhe

Die FIDUCIA IT AG lädt ihre Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung am Donnerstag, 18. Juni 2009, 10.30 Uhr in die Geschäftsräume der FIDUCIA IT AG,

?? Rue sans nom, 76227 Karlsruhe, Allemagne
, ein.

An der Hauptversammlung können satzungsgemäß nur jene Aktionäre teilnehmen oder sich vertreten lassen, welche im Aktienregister eingetragen sind und ihre Teilnahme spätestens am 7. Tag vor der Hauptversammlung beim Vorstand angemeldet haben.

Gegenanträge zu bestimmten Punkten der Tagesordnung (§ 126 AktG) richten Sie bitte bis 3. Juni 2009 mit Begründung ausschließlich an folgende Adresse:

FIDUCIA IT AG
Vorstand
Fiduciastraße 20
76227 Karlsruhe
Telefax +49 721 4004-5110

Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2008 mit Berichten des Vorstands und des Aufsichtsrats.
2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Der durch gemeinsamen Beschluss von Aufsichtsrat und Vorstand festgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2008 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von

18.302.992,02 Euro 

aus.

Unter Berücksichtigung des Gewinnvortrags in Höhe von 902.826,72 Euro aus dem Vorjahr und der Einstellung in andere Gewinnrücklagen in Höhe von 7.000.000,00 Euro schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung vor, den Bilanzgewinn in Höhe von

12.205.818,74 Euro 

wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung von 3,60 Euro Dividende je Stückaktie des dividendenberechtigten Grundkapitals von 69.500.000,00 Euro für die Zeit vom 1. Januar 2008 bis 31. Dezember 2008  
1.352.150 Stück x 3,60 Euro 4.867.740,00 Euro
Ausschüttung von 3,60 Euro Sonderdividende je Stückaktie des dividendenberechtigten Grundkapitals von 69.500.000,00 Euro für die Zeit vom 1. Januar 2008 bis 31. Dezember 2008  
1.352.150 Stück x 3,60 Euro 4.867.740,00 Euro
Gewinnvortrag auf neue Rechnung 2.470.338,74 Euro

Die Zahlung der Dividende erfolgt vier Tage nach dem Tag der Beschlussfassung.
3.

Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008

Es wird vorgeschlagen, dem Vorstand Entlastung zu erteilen.
4.

Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008

Es wird vorgeschlagen, dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen.
5.

Wahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 96 Abs. 1 AktG i. V. m. § 7 Abs. 1 Nr. 3 Mitbestimmungsgesetz 1976 aus 10 Vertretern der Anteilseigner und 10 Vertretern der Arbeitnehmer zusammen.

―

Herr Präsident Erwin Kuhn, i. R.
Württembergischer Genossenschaftsverband
Raiffeisen/Schulze-Delitzsch e.V.,

scheidet am Tag der Hauptversammlung 2009 aus dem Aufsichtsrat der FIDUCIA IT AG aus.

Die Amtszeit des Aufsichtsratsmitglieds

―

Herrn Präsident Uwe Fröhlich,
Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. (BVR),

läuft mit dem Tag der Hauptversammlung 2009 ab.

Die Hauptversammlung ist an die folgenden Wahlvorschläge nicht gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor,

5.1.

Herrn Bankdirektor Wolfgang Klotz,
Vorstandsvorsitzender Vereinigte Volksbank AG, Sindelfingen,
in den Aufsichtsrat der FIDUCIA IT AG und
5.2.

Herrn Thomas Ullrich, Vorstandsmitglied der WGZ BANK AG und
designiertes Vorstandsmitglied der DZ BANK AG,
in den Aufsichtsrat der FIDUCIA IT AG zu wählen.

6.

Wahl von Ersatzmitgliedern für den Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung ferner vor, folgendes Ersatzmitglied zu wählen.

Die Hauptversammlung ist an den folgenden Wahlvorschlag nicht gebunden.

6.1.

Herr Verbandsdirektor Gerhard Schorr,
Vorstandsmitglied des Baden-Württembergischen
Genossenschaftsverbandes i.G.,
für Herrn Wolfgang Klotz
7.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die

 

DGR Deutsche Genossenschafts-Revision Wirtschaftsprüfungsgesellschaft GmbH, Bonn,

zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2009 zu bestellen.
8.

Verschiedenes

 

Karlsruhe, im April 2009

FIDUCIA IT AG

Vorstand

Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Atruvia AG, Karlsruhe, Allemagne.