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Ordentliche Hauptversammlung Ureg24/07/2024 German Company Register, Allemagne
Texte
TEAG Thüringer Energie AGErfurtWir laden hiermit unsere Aktionäre zu deram Mittwoch, den 28. August 2024, um 16:00 Uhrim Hotel Elephant Weimar, Markt 19,
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| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der TEAG Thüringer Energie AG und des gebilligten Konzernabschlusses (HGB) zum 31. Dezember 2023, des Lageberichts und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2023 sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2023 (01.01.2023 bis 31.12.2023) |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahrs 2023 Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats und des Vorstands: "Auf Basis des festgestellten Jahresabschlusses der TEAG Thüringer Energie AG für das Geschäftsjahr 2023 wird aus dem Bilanzgewinn in Höhe von 131.751.492,15 € eine Dividende in Höhe von 28,03 € pro A-Aktie und 20,00 € pro B-Aktie (in Summe 62.784.552,13 €) sowie eine um 3,00 € pro Aktie erhöhte Dividende gemäß Ziffer 2.2 der Aktionärsvereinbarung vom Juni/Juli 2023 (8.876.295,00 €), das sind insgesamt 71.660.847,13 €, an die Aktionäre ausgeschüttet, ein Betrag von 10.000.000,00 € in die anderen Gewinnrücklagen gemäß § 272 Abs. 3 HGB eingestellt und der Restbetrag in Höhe von 50.090.645,02 € auf neue Rechnung vorgetragen." |
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2023 Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats und des Vorstands: "Den Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft wird für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung erteilt." |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2023 Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats und des Vorstands: "Den Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft wird für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung erteilt." |
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| 5. |
Bestellung der PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Leipzig, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 (01.01.2024 bis 31.12.2024) Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats: "Die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Leipzig, wird zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 (01.01.2024 bis 31.12.2024) bestellt." |
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| 6. |
Beschlussfassung über die Wahl von vier Anteilseignervertretern in den Aufsichtsrat der TEAG Thüringer Energie AG Der Aufsichtsrat der TEAG Thüringer Energie AG setzt sich gemäß § 96 Abs. 1 AktG i.V.m. § 22 Abs. 1 MgVG und § 3.1 und 3.2 der Mitbestimmungsvereinbarung i.V.m. § 7 der Satzung aus achtzehn Mitgliedern zusammen, von denen zwölf von der Hauptversammlung und sechs von den Arbeitnehmern zu wählen sind. Im Zusammenhang mit der Kommunal- und Landtagswahl in Thüringen wird es Veränderungen in der Besetzung des Aufsichtsrats der Gesellschaft geben. Sowohl der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Herr Michael Brychcy, als auch die Aufsichtsratsmitglieder Herr Sven Gregor, Herr Frank Schmidt und Frau Katja Wolf werden ihr Aufsichtsratsmandat jeweils mit Beendigung dieser ordentlichen Hauptversammlung niederlegen. Für die Restdauer ihrer Amtszeit, die jeweils mit Beendigung der Hauptversammlung im Jahre 2028, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2027 beschließt, geendet hätte, sollen Herr Christian Jacob, Herr Dr. Steffen Kania, Herr Stephan Klante und Herr Marco Seidel gewählt werden. Bei der Wahl handelt es sich um eine Ergänzungswahl gemäß § 9 Abs. 3 und 4 der Satzung. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge für die von ihr zu wählende Mitglieder des Aufsichtsrats nicht gebunden. Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats:
werden jeweils im Zusammenhang mit ihrem öffentlichen Amt in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt. Sie werden gemäß § 9 Abs. 1 der Satzung der TEAG Thüringer Energie AG mit Wirkung ab Beendigung dieser ordentlichen Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversammlung im Geschäftsjahr 2028, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2027 beschließt, längstens jedoch für die Dauer ihres öffentlichen Amts gemäß § 9 Abs. 1 Satz 4 der Satzung der TEAG Thüringer Energie AG als Aufsichtsratsmitglied gewählt." |
II. Hinweise
| 1. |
Zur Teilnahme an und zur Ausübung des Stimm- und Antragsrechts in der Hauptversammlung ist jeder Aktionär berechtigt; besondere Voraussetzungen bestehen nicht. Für Aktionärsvertreter hängen das Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung sowie die Ausübung des Stimmrechts vom Nachweis ihrer Vertretungsmacht ab. |
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| 2. |
Tagesordnungsergänzungsverlangen, Gegenanträge und Wahlvorschläge sind per Brief, Telefax oder E-Mail an folgende Adresse zu richten:
Anderweitig adressierte Anträge können nicht berücksichtigt werden. |
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| 3. |
Die Jahresabschlussunterlagen zum Tagesordnungspunkt 1 liegen ab der Einberufung der Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der TEAG Thüringer Energie AG, Schwerborner Straße 30 in 99087 Erfurt, sowie während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme der Aktionäre aus. Eine Abschrift der Unterlagen wird jedem Aktionär auf Verlangen unverzüglich und kostenlos zugesandt. |
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| 4. |
Aktionäre, die in der Hauptversammlung Fragen stellen wollen, werden gebeten, diese möglichst frühzeitig an unsere Hauptverwaltung, |
Erfurt, im Juni 2024
Der Vorstand
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : TEAG Thüringer Energie AG, Erfurt, Allemagne.