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Einladung zur Versammlung der Mitgliedervertretung Ureg 06/06/2017 Registre des entreprises allemand (publications de sociétés), Allemagne
Texte
Gothaer Versicherungsbank VVaGKölnEinladung zur Versammlung der MitgliedervertretungFreitag, 7. Juli 2017, 9:30 Uhr
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| TOP 1 | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2016, des Lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrates |
| a) Bericht zur Lage des Unternehmens und des Konzerns | |
| b) Vorlage und Erläuterung des Jahresabschlusses 2016 und des Konzernabschlusses (IFRS) 2016 | |
| c) Bericht des Aufsichtsrates | |
| TOP 2 | Verwendung des Bilanzgewinns |
| TOP 3 | Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat |
| TOP 4 | Wahlen |
| a) Mitgliedervertretung | |
| b) Präsidium | |
| TOP 5 | Bericht über die Kundenzufriedenheit und die Entwicklung des Beschwerdewesens |
| TOP 6 | Sonstiges |
Zu diesen Tagesordnungspunkten werden folgende Vorschläge zur Beschlussfassung gemacht:
| TOP 2 | Verwendung des Bilanzgewinns | ||||||
| Der Jahresüberschuss beträgt 4.008.649,62 Euro. Unter Berücksichtigung des Gewinnvortrages aus 2015 in Höhe von 679,74 Euro hat die Mitgliedervertretung über einen Bilanzgewinn von 4.009.329,36 Euro zu beschließen. | |||||||
| Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, 4.000.000,00 Euro in andere Gewinnrücklagen einzustellen und 9.329,36 Euro auf neue Rechnung vorzutragen. | |||||||
| TOP 3 | Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat | ||||||
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Entlastung für die Zeit vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016 zu erteilen. |
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat Entlastung für die Zeit vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016 zu erteilen. |
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| TOP 4 | Wahlen | ||||||
| a) Mitgliedervertretung
(Wiederwahl gem. § 6 Abs. 2 der Satzung auf sechs Jahre) |
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| Der Wahlausschuss der Mitgliedervertretung sowie Aufsichtsrat und Vorstand schlagen gem. § 6 Abs. 2 der Satzung vor, drei Mitgliedervertreter, deren Amtszeit mit dem Ende der ordentlichen Mitgliedervertreterversammlung am 07.07.2017 abläuft, für die satzungsmäßige Dauer von sechs Jahren wieder in die Mitgliedervertretung zu wählen. | |||||||
| Es wird vorgeschlagen, die Herren | |||||||
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| gemäß § 6 Abs. 2 der Satzung für die satzungsmäßige Dauer von sechs Jahren wieder in die Mitgliedervertretung zu wählen. | |||||||
| Die Mitgliedervertretung besteht hiernach aus 37 Personen . | |||||||
| b) Präsidium
(Neuwahl gem. § 7 Abs. 4 der Satzung auf drei Jahre) |
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| Gemäß § 7 Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 4 der Satzung kann die Mitgliedervertretung aus ihrer Mitte bis zu vier Stellvertreter des Vorsitzenden bestellen. Da Herr Dr. Willich in 2018 wegen Erreichens der Altersgrenze aus der Mitgliedervertretung und damit auch aus dem Präsidium ausscheidet, schlagen Aufsichtsrat und Vorstand sowie der Wahlausschuss der Mitgliedervertretung vor, das Präsidium um eine Person zu ergänzen. Es wird vorgeschlagen, Herrn | |||||||
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| für die Dauer von drei Jahren neu in das Präsidium zu wählen. | |||||||
| Die Mitgliedervertreterversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. | |||||||
Der festgestellte Jahresabschluss und der gebilligte Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2016, der Lagebericht für die Gesellschaft und den Konzern, der Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2016 liegen in den Geschäftsräumen der Gothaer Versicherungsbank VVaG,
Teilnahme- und stimmberechtigt sind die Mitgliedervertreter unbeschadet der Rechte der übrigen Vereinsmitglieder gemäß § 8 der Satzung.
Köln, im Juni 2017
Der Vorstand
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : GOTHAER Versicherungsbank VVaG, Köln, Allemagne.
