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Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Ureg15/05/2019 German Company Register, Allemagne

Texte

WESTFLEISCH SCE mit beschränkter Haftung

Münster

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

am Montag, den 17. Juni 2019, um 16:00 Uhr, im

Mövenpick Hotel Münster
Kardinal-von-Galen-Ring 65
48149 Münster.
 

1.

Eröffnung und Begrüßung
2.

Vorlage des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2018 und Erstattung des Geschäftsberichtes 2018
3.

Bericht des Aufsichtsrates und Bericht über die gesetzliche Prüfung
4.

Feststellung des Jahresabschlusses 2018 und Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses

Beschlussantrag:

Der Jahresabschluss 2018 wird festgestellt.

Der im Geschäftsjahr 2018 erzielte Jahresüberschuss in Höhe von € 4.396.588,51 wird nach Einstellung gem. § 38 und § 39 der Satzung in die gesetzliche Rücklage und andere Ergebnisrücklagen in Höhe von jeweils € 1.099.147,13 mit dem verbleibenden Gesamtbetrag in Höhe von € 2.198.294,25 wie folgt verwendet:

•

Ausschüttung einer Dividende von 4,2 % gem. § 42 der Satzung auf die Geschäftsguthaben aller Mitglieder in Höhe von € 1.190.684,45
•

Zuweisung zu anderen Ergebnisrücklagen in Höhe von € 1.007.609,80
5.

Entlastung des Vorstandes und Aufsichtsrates

5.1

Beschlussantrag:

Dem Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung erteilt.
5.2

Beschlussantrag:

Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung erteilt.
6.

Wahlen zum Aufsichtsrat

6.1

Beschlussantrag:

Herr Heinrich Lohmann wird mit einer Amtszeit bis zur Beendigung der Generalversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 beschließt, in den Aufsichtsrat gewählt.
6.2

Beschlussantrag:

Herr ????? ???????????? wird mit einer Amtszeit bis zur Beendigung der Generalversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 beschließt, in den Aufsichtsrat gewählt.
7.

Verschiedenes

 

Münster, im Mai 2019

Der Vorstand

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Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Westfleisch SCE mbH, Münster, Allemagne.